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Metro demanda ante el TSJ embargo preventivo de activos de Odebrecht
CCD La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió una demanda por incumplimiento de un contrato para construir 2.400 viviendas en...
Sudeban: Superan los 5.208.974 las afiliaciones al Sistema de Pago Móvil Interbancario
CCD Un total de 5 millones 208 mil 974 afiliaciones al Sistema de Pago Móvil Interbancario (P2P) a través de los bancos autorizados, han sido...
Investigan al legendario futbolista Romario por indicios de lavado de dinero
CCD Las autoridades brasileñas investigan al exfutbolista y ahora senador Romario de Souza Faria por indicios de lavado de dinero en operaciones bancarias, según...
Petróleo ruso comprado por Pdvsa para Cuba descarga en el Caribe
CCD Un tanquero que durante más de un mes no pudo entregar crudo ruso a la venezolana PDVSA en medio de una disputa entre...
Operación policial con 142 detenciones contra la mafia armenia por amaño de partidos y...
CCD Un operativo policial coordinado por la Fiscalía Anticorrupción está llevando a cabo este martes la detención de 142 personas presuntamente vinculadas a la mafia...
Así están las investigaciones por papeles de Panamá: «Se han imputado cargos a 71...
CCD Tras la filtración de los papeles de Panamá, el Süddeutsche Zeitung, diario alemán que recibió la información sobre las firmas y sociedades offshore,...
Destituido superintendente de criptoactivos y actividades conexas de Venezuela
CCD Según información publicada por el propio Carlos Vargas este 20 de junio, el funcionario ha sido destituido como Superintendente de Criptoactivos y Actividades Conexas...
Panamá: SBP publicó catálogo de alerta ante el lavado de dinero
CCD La junta directiva de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) publicó el Catálogo de Señales de Alerta para la detección de Operaciones Sospechosas...
Odebrecht acordó pagar 1,8 millones por fraudes en obras de Sao Paulo
CCD La compañía brasileña Odebrecht, envuelta en un escándalo de corrupción de dimensión internacional, acordó pagar 7 millones de reales (unos 1,8 millones de...
Costa Rica analiza informe sobre supuesto lavado en venezolana Alunasa
CCD En 2012 el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, declaró a Alunasa como una empresa de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), según...
