Inicio Buscar
activos - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Suiza devuelve a Nigeria 458 millones de dólares robados por el dictador Sani Abacha
En un hecho considerado histórico en la lucha global contra la corrupción, el gobierno de Suiza anunció la devolución a Nigeria de 458 millones...
Venezuela: el refugio en criptomonedas frente a la inflación y la devaluación del bolívar
En medio de una economía desbordada por la inflación y la continua devaluación del bolívar, los venezolanos han encontrado en las criptomonedas, especialmente en...
Brasil lanza la mayor operación antilavado de su historia contra el crimen organizado y...
La Policía Federal de Brasil ejecutó este 28 de agosto de 2025 una megaoperación antilavado que las autoridades calificaron como la más grande jamás...
EE. UU. multa a empresa de Houston por usar avión venezolano-iraní vinculado al terrorismo
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció el miércoles que la empresa...
Trump y sus hijos se lanzan al negocio cripto, entre conflictos de interés y...
Donald Trump regresó al poder como el primer presidente de Estados Unidos que abraza abiertamente el mundo cripto. Lo que en su primer mandato...
Horacio Medina: “Liquidar Citgo en estas condiciones carece de sentido”
En la más reciente edición de La Conversa —programa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI), integrada por Runrunes, El Pitazo y Tal Cual— el...
EEUU confisca más de 700 millones de dólares en bienes vinculados a Nicolás Maduro
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, reveló que la justicia norteamericana ha confiscado activos relacionados con Nicolás Maduro por un valor que...
Deficiencias en el sector cripto amenazan la estabilidad y la integridad financiera en Europa
Las fronteras entre el mundo cripto y las finanzas tradicionales son cada vez más difusas. Grandes bancos ya ofrecen compraventa y custodia de activos...
FinCEN advierte: cajeros de criptomonedas usados para fraude, lavado y estafas a adultos mayores
La Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (FinCEN) emitió una advertencia contundente el 4 de agosto: los...
Raúl Gorrín: de la mafia judicial a operador clave del saqueo financiero en Venezuela
El abogado y empresario Raúl Gorrín, prófugo de la justicia estadounidense y sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), ha sido...
