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El clan Bukele bajo la lupa por la expansión de su patrimonio familiar
Una investigación periodística que documenta el acelerado crecimiento patrimonial del entorno familiar de Nayib Bukele provocó una dura reacción del mandatario salvadoreño y volvió...
Capturan en Colombia a cabecillas de red transnacional de lavado de dinero “Los Duvalier”
La Policía Nacional confirmó la captura en Tuluá, Valle del Cauca, de Luis Gerardo Espinosa González y Katherine Gómez Osorio, ambos con notificación roja...
Clanes familiares, no cárteles: así opera el narcotráfico en Perú
El jefe de la Dirección Antidrogas del Perú (Dirandro), general Nilton Reynaldo, aseguró que en el país no existen grandes cárteles de la droga,...
FBI acusa a dos hombres por lavado de dinero vinculado a los hijos del...
El Buró Federal de Investigaciones (FBI) presentó cargos contra dos individuos por su presunta participación en una red de lavado de dinero que habría...
Curazao inicia acción penal contra el banquero Víctor Vargas y su yerno, Luis Alfonso...
El jueves 2 de octubre, el síndico del tribunal de Curazao asignado al caso del Banco del Orinoco N.V. presentó una denuncia penal por...
México bloquea cuentas ligadas a red de lavado vinculada al Cártel de Sinaloa tras...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, dependiente de la Secretaría de Hacienda, anunció el bloqueo administrativo de cuentas y operaciones de personas...
Repsol reporta impacto financiero por restricciones de OFAC y deuda de PDVSA
La empresa española Repsol informó que la revocatoria de la licencia específica que le había otorgado en 2024 la Oficina de Control de Activos...
La SEC abre la puerta a una nueva ola de ETFs de criptomonedas en...
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) aprobó esta semana un conjunto de normas que facilitarán la cotización de fondos cotizados...
El auge cripto dispara las estafas digitales y pone en riesgo a los inversores
El crecimiento de las criptomonedas en los últimos años ha transformado las inversiones globales, atrayendo a miles de nuevos participantes con la promesa de...
Operación Serengeti 2025: cooperación global logra detener a 1.200 cibercriminales y recuperar 97 millones...
El cibercrimen no conoce fronteras y la ciberseguridad global se enfrenta al reto de adaptarse a amenazas en constante evolución. La Operación Serengeti 2025,...
