Inicio Buscar
activos - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Venezuela podría tener el mayor monto saqueado por la corrupción
De llegarse a demostrar que en Venezuela el monto de los bienes de la corrupción supera los 350 mil millones de dólares, el país...
Conferencia de la Fiba: Los riesgos de DeRisking
CCD | Miami.- Cada día son más los bancos que están terminando relaciones de negocios con cierta categoría de clientes para evitar el riesgo...
EEUU: MasterCard recibe notificación del Tesoro por cuentas con dos bancos iraníes
MasterCard Inc., la segunda mayor red de pagos de Estados Unidos recibió una constatación de violación del Departamento del Tesoro por no reportar las cuentas...
Acusan a tres policías y un civil por muerte de exmagistrado Rafael Arístides Rengifo
El Ministerio Público acusó a tres funcionarios activos de la Policía del municipio Cristóbal Rojas en el estado Miranda y a un civil, por...
Cubanos residenciados en su país podrán abrir cuentas bancarias en EEUU
Washington | La siguiente es la relación de las medidas más importantes anunciadas este martes por el Gobierno de Estados Unidos para fomentar los vínculos con...
En Costa Rica se «lavan» US$4.200 millones al año
El lavado de dinero es una actividad delictiva que maneja montos difíciles de medir. A modo de ejemplo, el informe "Illicit Financial Flows from...
Suiza devolverá a Nigeria más de US$ 300 millones robados por el expresidente Sani...
Suiza y Nigeria han acordado la devolución al país africano de cerca de 321 millones de dólares que fueron robados de las arcas públicas...
Inversores de BPA demandan al Gobierno de Andorra para recuperar € 366 millones
Madrid | Una plataforma que agrupa a 222 inversores de Banca Privada d'Andorra (BPA) ha presentado una demanda de responsabilidad administrativa contra el Gobierno...
La empresa petrolera dirigida por militares comenzará a operar en menos de un mes
La nueva compañía de petróleo y minería dirigida por militares venezolanos que brindará servicios a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) comenzará sus operaciones...
GNB aprehendió a una joven con un kilo de presunta cocaína en Barinas
Una joven de 25 años de edad, quien llevaba 11 envoltorios de presunta cocaína, fue detenida por efectivos adscritos a la Tercera Compañía del...
