Inicio Buscar
activos - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
EEUU anuncia Normas de Debida Diligencia para conocer a propietarios de empresas
Washington | El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció varias acciones para fortalecer la transparencia financiera y la lucha contra el uso indebido...
Panamá interviene Balboa Bank & Trust por investigación de EEUU sobre narcotráfico
Ciudad de Panamá | El regulador bancario de Panamá anunció el jueves la intervención del Balboa Bank & Trust por su estrecha relación con...
El soborno y la corrupción en empresas aumentarán en 2016 a nivel global
La consultora Kroll mostró los resultados de la edición 2016 del informe que cada año estudia la exposición de las compañías a prácticas de...
A puertas cerradas: PDVSA paga deudas con instrumentos financieros privados
Caracas/Houston | La estatal PDVSA ha empezado a negociar en privado la emisión de varios instrumentos financieros para saldar facturas pendientes con empresas petroleras,...
En la lista Ofac patrón de los narcotraficantes en Colombia
Washington | La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés ) del Departamento del Tesoro sancionó hoy al colombiano...
Acusan a los «bolichicos» de lavado de dinero en Colombia
El Pitazo.- Felipe Goyeneche, accionista de la petrolera canadiense Pacific Exploration & Production demandó ante “las autoridades competentes” en Colombia al grupo de accionistas...
US$ 12.000 millones han pagado bancos en EEUU por violar normas antilavado y anticorrupción
Diecinueve bancos nacionales e internacionales, ubicados en Estados Unidos han pagado un total de US$ 12.000 millones en sanciones, multas y decomisos desde 2009...
Senado de EEUU extiende sanciones a funcionarios venezolanos hasta 2019
La comisión de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense aprobó el jueves un proyecto de ley para extender hasta 2019 la legislación que impone sanciones...
TSJ: Acortar actual mandato presidencial es un fraude a la Constitución
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia considera que utilizar la figura de la enmienda constitucional con el fin de acortar de manera...
Brasil recuperó en 2015 casi US$ 125 millones desviado por corrupción
Sao Paulo | El Gobierno brasileño recuperó el año pasado 124,9 millones de dólares de dinero desviado al exterior por la corrupción, una cifra...
