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La OCDE y la Asociación Internacional de Abogados se alían contra la corrupción
CCD | La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha alcanzado un acuerdo con la Asociación Internacional de Abogados (IBA, según...
EEUU investiga financiamiento de Venezuela a Irán a través de plan de viviendas con...
CCD.- En 2014, EEUU llevaba ya cinco años investigando la canalización de cientos de millones de dólares de PDVSA a Irán a través de...
Andorra intercambiará información fiscal automáticamente con la UE desde enero
CCD.- Andorra intercambiará automáticamente información fiscal con la UE con datos desde el 1 de enero de 2017, aunque la primera comunicación será en...
Papeles de Panamá: Europol relaciona 3.500 nombres con grupos de delincuencia organizada y terrorismo
CCD.- Casi 3.500 personas y compañías en los papeles de Panamá son posibles coincidencias para sospechosos de delincuentes, incluyendo terroristas, ciberdelincuentes y contrabandistas de...
Tres mil pensionados fueron sacados de nómina del IVSS porque el CNE los dió...
CCD.- Ahora tienen que presentar la Fe de Vida y validar que siguen activos, tarda más de dos meses, según Carlos Julio Rivera, presidente...
Rusia: Putin despide a ministro de Economía por recibir soborno de petrolera Rosneft
CCD.- El presidente ruso, Vladimir Putin, despidió el martes al ministro de Economía, Alexei Ulyukayev, por las acusaciones de que aceptó un soborno de...
Aportes de Transparencia Venezuela al debate sobre la nueva Ley Contra la Corrupción
CCD.- Observaciones y aportes de Transparencia Venezuela a la discusión de la reforma a la Ley Contra la Corrupción aprobada en primera discusión por...
OFAC penaliza con $25 millones a petrolera Oilwell por negociar con Cuba
CCD.- La empresa norteamericana National Oilwell Varco, Inc., llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia, el Departamento de Comercio, la Oficina de...
Perú: Dictan medidas cautelares a Humala por financiamiento político ilegal desde Venezuela
CCD.- Un juez peruano ordenó que el ex presidente Ollanta Humala se reporte cada 30 días ante el juzgado como garantía de que no...
Fiscalía registra Samsung por rocambolesco escándalo de corrupción de la presidenta de Corea del...
CCD.- Representantes de la fiscalía surcoreana registraron hoy oficinas de Samsung en Seúl ante la sospecha de que la empresa podría estar implicada en...
