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Ahorristas del Grupo BOD demandan a Víctor Vargas ante Sala Constitucional del TSJ
Ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) acudió una asociación de clientes del Grupo Financiero BOD para interponer...
Superintendencia de Bancos de República Dominicana amenaza con disolver el banco de Víctor Vargas
La Superintendencia de Bancos de la República Dominicana informó a Víctor Vargas Irausquín, presidente del Consejo de Administración del Banco Múltiples...
La trama de Víctor Vargas con el petróleo venezolano y la fallida compra de...
Un importante ‘cold case’ de las altas finanzas bajo el chavismo al fin puede resolverse gracias a las revelaciones surgidas de...
Ex consultor de KPMG involucrado en caso de fraude del asesor de Víctor Vargas
Un ex consultor fiscal de KPMG en las Antillas Holandesas parece estar involucrado en el escándalo que rodea a Emsley Tromp,...
Víctor Vargas: De banquero rojo a Madoff del Caribe
El banquero rojo perdió su primera batalla legal. El pasado 13 de noviembre, la corte de primera instancia de Curazao confirmó...
Caso BDO: Víctor Vargas pierde la apelación (Documento)
Con la sentencia del 13 de noviembre de 2019, el Tribunal de Primera Instancia de Curaçao reconfirmó la quiebra del Banco del...
BDO de Víctor Vargas violó leyes de lavado de dinero con empresas de los...
En una investigación realizada por el Banco Central de Curazao y San Martín se encontró que en el transcurso de 2018,...
Banco de Víctor Vargas en Panamá era centro de operaciones financieras con Cuba
Aumenta la incertidumbre por la intervención al banco Allbank (de Víctor Vargas), y los cuestionamientos a la Superintendencia de Bancos de...
La batalla “legal” de Víctor Vargas, el banquero rojo, para evitar la cárcel |¿Qué...
EXCLUSIVA CuentasClarasDigital.- Los enredos del Grupo financiero Banco Occidental de Descuento (BOD), a juzgar por los últimos acontecimientos, parecen ahora dirimirse...
Curazao: Tribunal declara quiebra del Banco del Orinoco de Víctor Vargas
Mediante una comunicación oficial emitida el viernes 4 de Octubre, un tribunal de Curazao declaró la bancarrota del Banco del Orinoco,...
