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Raúl Gorrín es acusado en más de tres casos criminales en EEUU
La organización criminal internacional de lavado de dinero presuntamente dirigida por Gorrín se llevó a cabo durante un período de extrema dificultad económica para...
¿Cuál será el futuro del oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra?
¿Es Juan Guaidó el representante de la república venezolana y tiene poder para controlar sus bienes en el extranjero? Es la pregunta de los...
Justicia de Cabo Verde confirma legalidad de detención de Saab
El Tribunal Supremo local no ha aceptado el habeas corpus por "encarcelamiento ilegal" exigido por sus abogados para liberarlo. Alex Saab permanecerá en prisión provisional...
Alex Saab, el hombre de los secretos de Maduro
Si el empresario habla, pone al régimen contra la pared. Por sus manos pasaba el suministro de alimentos y el comercio del oro y...
Los tentáculos y fortuna de Alex Saab en 7 países
Durante al menos dos horas, el lujoso avión Learjet, de matrícula venezolana, en el que el colombiano Alex Saab llegó a Cabo Verde, el viernes 12...
Morodo habría pagado con dinero ‘offshore’ a José Vicente Rangel
El embajador español en Venezuela durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero realizó pagos a la mano derecha del vicepresidente de Hugo Chávez,...
Capturan a Álex Saab, testaferro de Maduro, en África
El diario El Tiempo de Colombia informó hoy sobre la captura del empresario colombiano Álex Saab en Cabo Verde, África, al momento que reposaba...
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El año pasado, China reemplazó a Estados Unidos como el mayor importador de petróleo de Venezuela, otro elemento en la acalorada rivalidad entre Washington...
Profesor de Universidad de Miami se declara culpable por trama de corrupción con Alex...
Bruce Bagley, profesor de la Universidad de Miami, se declaró culpable de dos cargos de lavado de dinero en caso de sobornos de Venezuela, durante...
El dinero sucio del mundo según las cifras
Algunos países de la UE se encuentran entre los mejores del mundo en implementar recomendaciones técnicas para combatir el lavado de dinero, pero esto...
