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Arrestan en España a ejecutivo de Banco Peravia
El banquero fugitivo José Carlos Bergantiños, ejecutivo del quebrado Banco Peravia, fue arrestado en España por la Policía Internacional (Interpol)
El arresto se produjo en...
Carlos Tablante: “La corrupción se traga al Presidente”
El exgobernador y coautor del libro El Gran Saqueo, Carlos Tablante, recuerda que la primera habilitante aprobada a Nicolás Maduro, en noviembre de 2013,...
Carlos Tablante: Enfermera de Chávez se quedó con US$2.000 millones
“Las redes de la corrupción se consolidaron a través de la impunidad y fueron sustituyendo al Estado de derecho por un Estado delincuente”, aseguró...
Acusado dominicano por tráfico de heroína en Vargas
El Ministerio Público acusó al dominicano Briam José Luis Méndez, quien fue detenido el 15 de diciembre de 2015 por funcionarios de la Guardia...
Directivos del Banco Peravia involucraron a familiares y amigos en préstamos fraudulentos
Santo Domingo | La Fiscalía del Distrito Nacional investiga a varios extranjeros que figuran con préstamos millonarios obtenidos de manera fraudulenta en el Banco Peravia,...
Transparencia Internacional: Venezuela es el país más corrupto de Latinoamérica
La corrupción todavía es organizada en Latinoamérica, con Venezuela como máximo exponente y con Uruguay y Chile como los países más transparente de la...
Corrupción, narcotráfico y desigualdad, retos de la Justicia en Iberoamérica
Guatemala | El combate contra la corrupción, el acceso gratuito y universal a la Justicia y el narcotráfico son los grandes retos del sector jurídico iberoamericano,...
Daños patrimoniales por US$ 300 millones causó Martinelli en Panamá
La Contraloría General de Panamá reveló este miércoles que ha calculado en unos 300 millones de dólares las lesiones patrimoniales causadas al Estado durante...
Resumen 2015 sobre legitimación de capitales: Tras el rastro el contrabando de bolívares y...
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Dic. 2015 | Pocos casos se registraban en Venezuela sobre el contrabando de dinero en efectivo, pero durante 2015 fue frecuente este delito, hasta...
Fiscal dominicano confirma que sobrino de Cilia Flores es propietario de la casa allanada...
Santo Domingo, República Dominicana. El fiscal de La Romana,Richard Güilamo, confirmó a AP que la villa allanada este viernes dentro del complejo turístico Casa de Campo, se...
