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La intervención de Banco de Madrid se ha convertido en una mina de información sobre la red de lavado de dinero conformada por ex...
Corruptos de la Pdvsa de Rafael Ramírez encabezan lista investigada en Banco de Madrid
Tal como informamos en CuentasClarasDigital la semana pasada, las autoridades anti-lavado de dinero de España han detectado cuentas millonarias de altos funcionarios de Pdvsa...
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Julio Montoya: «El Gobierno venezolano sí ha financiado a Podemos»
El diputado venezolano Julio Montoya, secretario de Asuntos Internacionales de Primero Justicia, viajará a Madrid entre el 15 y 20 de marzo para denunciar...
Gobierno de Venezuela otorgó $125 millones a empresas de maletín
El régimen de Nicolás Maduro otorgó el año pasado cerca de $125 millones a un tipo de cambio preferencial de 6.30 a tres empresas...
Jefe de seguridad de Diosdado Cabello deserta a EEUU y le acusa de...
La preparación de una acusación formal contra Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y número dos del chavismo, se ha acelerado...
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CCD | Con la imposición de penas de hasta 18 años de prisión y multa a los responsables del fraude cometido contra la República,...
Margarita Tablante: Compra de MCS estaría asociada a la legitimación de capitales
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Llegan a 203 las empresas sancionadas por el Cencoex
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El Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) , en la décima semana del operativo del uso correcto de las divisas autorizadas, sancionó a 17...
