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Reino Unido multará a bancos y abogados que ayuden a evadir impuestos
La nueva primera ministra británica, Theresa May, empieza a cumplir la promesa de los conservadores británicos de poner coto a los paraísos fiscales. La...
Tráfico de personas: Oleada de inmigrantes usada por grupos criminales de Colombia
Una gran afluencia de inmigrantes procedentes del Caribe y otras regiones que han llegado a Colombia les ha proporcionado a los grupos criminales del...
Ultima hora: Juez recusado liberó a Josmel Velásquez cuñado de ex tesorera Claudia Díaz
Exclusiva CCD | Josmel Velásquez Figueroa, acusado de los delitos de legitimación de capitales y asociación para delinquir, habría sido liberado el viernes pasado...
Recusado juez del caso de la ex tesorera nacional Claudia Díaz y su esposo,...
Acusado de haber cometido varias irregularidades durante el juicio, el juez del Tribunal 14º de Control del Área Metropolitana de Caracas, Jorge Timaury, fue...
Recusado juez por caso del hermano del exjefe de seguridad de Miraflores
El Ministerio Público recusó al juez del Tribunal 14º de Control del Área Metropolitana de Caracas, Jorge Timaury, luego de que se presentaran varias...
Empresas fantasmas de EEUU ayudan a grupos criminales de Latinoamérica
Un reciente informe muestra cómo los grupos criminales usan empresas fantasma para lavar ganancias ilícitas, y cómo un simple cambio en las leyes podría...
AN investigará a seis empresas por malversación de divisas asignadas
La Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó la apertura de una investigación a seis empresas que presuntamente recibieron grandes...
Así funcionaba la pirámide financiera de Banco Peravia en República Dominicana
Omar José Farías Luces y su hijo Omar Gustavo Farias Pacheco, están siendo acusados por la justicia dominicana, junto a directivos y socios del...
Empresario argentino vendió a Venezuela medicinas de distribución gratuita con sobreprecio
El empresario argentino, Juan José Levy (foto), vinculado al exministro de Planificación Julio De Vido exportaba medicamentos a Venezuela que eran de distribución gratuita...
Duro artículo de The New York Times sobre la corrupción en Argentina
Los nueve millones de dólares en bolsos de José López en el convento. Las causas contra el ex vicepresidente Amado Boudou . Las propiedades...
