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MP desmontó casas de remesas ilegales por delitos financieros
CCD El MP informó este miércoles que desmontaron tres casas de remesas que operaban de forma ilegal en el país, que estarían relacionadas con...
Policía española detuvo a Claudia Díaz Guillén, ex tesorera nacional y Adrián Velásquez...
CCD | Medios españoles señalaron este miércoles que la ex tesorera de la nación y ex enfermera de Hugo Chávez, Claudia Díaz Guillén y...
Nueva propuesta de la UE busca proteger a denunciantes de corrupción
CCD | Una nueva propuesta de la Comisión Europea busca proteger a los denunciantes de corrupción de ser degradados y despedidos por revelar corruptelas y...
Turbulento divorcio del banquero Leopoldo Castillo Bozo destapa fortuna de uno de los principales...
CCD | Una mujer residente en Florida está pidiendo a un juez de Manhattan participación en el apartamento de 15 millones de dólares que una...
El extraño caso del fideicomiso de PDVSA en EEUU: La petrolera demanda a estafadores...
CCD | El 5 de marzo se conoció que PDVSA había demandado a varias de las principales transnacionales petroleras y a un grupo de personas...
Marcelo Odebrecht | Cantando en una jaula de oro
CCD | Marcelo Odebrecht, hasta el año 2014, era considerado como "el dueño de Brasil", pero la investigación del juez Sergio Moro derribó ese mito. El...
Departamento del Tesoro de EEUU se reúne con representantes de países de América, Europa...
CCD | El Secretario del Tesoro de EEUU, Steven T. Mnuchin, publicó hoy un comunicado de prensa en el cual informa que sostuvo con representantes de Argentina,...
Organización internacional de periodistas retoma investigación de colega asesinada en Malta
CCD | La periodista maltesa Daphne Caruana Galizia -quien fue asesinada cuando su Peugeot 108 gris fue volado cerca de su casa el año pasado-...
CUMPLIMIENTO | Empresas de maletín: Las grandes protagonistas de la corrupción
CCD | Cada año, más de dos millones de corporaciones, LLC y otras entidades comerciales se forman en los Estados Unidos, y muchos estados recopilan...
Régimen de Maduro paga a proveedores de alimentos para Clap a través de bancos...
CCD | El régimen de Venezuela estaría pagando a proveedores de alimentos para el programa de alimentos Clap (Comité Local de Abastecimiento y Producción)...
