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Caracas | El recurso fue firmado por el fiscal Preet Bharara el pasado 31 de agosto. Solicitó “la anulación, en su totalidad o en...
EEUU Investiga a fundación de Leonardo DiCaprio por el origen de las donaciones
El Departamento de Justicia de EEUU quiere saber si la fundación en defensa de la naturaleza del actor recibió donaciones de personas relacionadas con...
EEUU: Tesoro divulga hoja informativa sobre la banca corresponsal
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Mossack Fonseca: EEUU multa con US$180 millones a banco taiwanés por «transferencias sospechosas»
El Departamento de Servicios financieros (DFS) de Estados Unidos multó con 180 millones de dólares al banco taiwanés Mega International Commercial Bank por irregularidades...
Tres semanas después: Reverol rechaza acusaciones de narcotráfico en EEUU
Caracas | El Ministro de Relaciones Interiore y ex jefe de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) de de Venezuela , Néstor Reverol, rechazó este...
EEUU: Nueva guía para administración de riesgo LC/FT dirigida a directivos
Un nuevo manual del regulador de los bancos más grandes y más complejos en los EE.UU. da nueva claridad y perspectiva al tema de...
EEUU halla evidencia de actos delictivos en el caso de emisiones de Volkswagen
Investigadores del Departamento de Justicia de Estados Unidos encontraron evidencia de actos delictivos en la manipulación que Volkswagen AG hizo de las pruebas de...
Empresas fantasmas de EEUU ayudan a grupos criminales de Latinoamérica
Un reciente informe muestra cómo los grupos criminales usan empresas fantasma para lavar ganancias ilícitas, y cómo un simple cambio en las leyes podría...
EEUU mantiene la marihuana en la lista de drogas más peligrosas
La Oficina Antidroga de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés ) anunció hoy su decisión de mantener la marihuana en la lista...
Tribunal suizo allana camino para compartir con EEUU datos sobre cuentas de venezolanos...
CCD | El tribunal penal superior de Suiza ha allanado el camino para la liberación de registros que podrían proporcionar detalles acerca de los...
