Inicio Buscar
EEUU - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
EEUU: Bob Menéndez condenado a 11 años de prisión por trama de sobornos
El exsenador de Nueva Jersey, Robert Menéndez, ha sido sentenciado a 11 años de prisión tras ser declarado culpable de estar en el centro...
Gobierno de EEUU estudia regulación y control de activos digitales con nuevas medidas
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que establece un grupo de trabajo sobre activos digitales con el objetivo de...
Raúl Gorrín: En el centro de una red de cabildeo y corrupción en EEUU
Un gran jurado federal en Washington ha presentado una nueva acusación formal que vuelve a poner al magnate de los medios venezolano Raúl Gorrín...
EEUU refuerza su presión contra Maduro con la Ley BOLIVAR
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la Ley de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Ilegítimo Régimen Autoritario Venezolano, conocida como...
EEUU condena al cerebro del ‘Pig Butchering’ por conspiración y lavado de dinero en...
Daren Li, ciudadano con nacionalidad China y de San Cristóbal y Nieves, se declaró culpable en Estados Unidos de conspiración para cometer lavado de...
Detienen en Miami a ciudadano turco por conspiración para violar sanciones de EEUU contra...
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha anunciado la detención de Taskin Torlak, un ciudadano turco de 37 años, acusado de conspirar...
Telefónica Venezolana pagará millonaria multa en EEUU por sobornos a funcionarios en Venezuela
Telefónica Venezolana, subsidiaria de la multinacional española Telefónica S.A., ha acordado pagar más de 85.2 millones de dólares para resolver una investigación del Departamento...
EEUU principal destino de ganancias ilícitas por delitos ambientales en la Amazonía, según informe...
Un informe reciente de la Coalición de Responsabilidad Financiera y Transparencia Corporativa (FACT) ha revelado que Estados Unidos se ha convertido en el destino...
Raúl Gorrín, acusado en EEUU por lavar US$1.200 millones del caso Money Flight
Las autoridades estadounidenses han imputado al empresario venezolano Raúl Gorrín por su participación en una red que lavó 1.200 millones de dólares obtenidos ilícitamente...
EEUU condena a García Luna a 38 años por colaborar con el Cártel de...
El exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, fue condenado a 38 años de prisión en Estados Unidos por recibir sobornos millonarios...
