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EEUU solicita a Suiza datos sobre corrupción en Pdvsa: Derwick y Rincón
A petición de las autoridades de Estados Unidos, Suiza se ha comprometido a entregar los registros de al menos 18 bancos que implican a...
Venezolano que admitió la culpabilidad en caso Rincón emitió órdenes de compra a favor...
El 30 de diciembre de 2009 y el 20 de febrero de 2010, Bariven, la filial de Pdvsa encargada de las adquisiciones internacionales de...
Crisis eléctrica: Experto desmiente a vicepresidente de Derwick
Pedro Trebbau, vicepresidente de Derwick Associates, en una entrevista para El Nacional, aseguró que la empresa no tiene responsabilidad alguna en la crisis eléctrica...
Derwick: Alejandro Betancourt, ahora banquero en África
El presidente de Derwick Associates, Alejandro Betancourt, conocido en Venezuela por los escándalos de corrupción relacionados con la crisis eléctrica y ahora residente en...
Tribunal de EEUU sin jurisdicción para juzgar a Derwick
El juez J. Paul Oetken del Distrito Sur de Nueva York, se declaró "sin bases para ejercer su jurisdicción sobre los ciudadanos venezolanos Alejandro...
El Universal: Juez en EEUU negó demanda contra socios de Derwick
El Universal | Por considerarla "insostenible", el juez del Distrito Federal de New York (Estados Unidos), J. Paul Oetken (foto), desechó la demanda que...
Otto Reich niega que juez haya cerrado caso contra dueños de Derwick de...
Nueva York.- "Contrario a lo que ha sido reportado", el juicio "ni siquiera ha comenzado", el juez "simplemente rechazó, por tecnicismo, tres de los...
Juez de EEUU desestima demanda contra dueños de Derwick
Un juez federal desestimó los cargos por extorsión en una querella civil presentada por el ex alto diplomático estadounidense, Otto Reich, contra los empresarios...
Archivos del DOJ revelan que Jeffrey Epstein invirtió en bonos de PDVSA con asesoría...
Documentos recientemente publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos revelan que el financiero estadounidense Jeffrey Epstein invirtió millones de dólares en bonos...
Raúl Gorrín, operador financiero del madurismo tiene información clave sobre la red de corrupción...
Raúl Gorrin vuelve a ocupar un lugar central en el mapa de las investigaciones por corrupción transnacional vinculadas al poder en Venezuela. Su trayectoria...
