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China está planeando lanzar un piloto real de su moneda digital, cuya primera fase podría comenzar antes de finales de este...
Aumenta un 74% el número de denunciantes del programa Whistleblower de EEUU
El Informe Anual de Denunciantes (Whistleblowing) de la SEC documenta otro año fuerte. El 15 de noviembre de 2019, la Oficina del Denunciante...
Más de 120 expertos en cooperación internacional se reunieron en España
En una Unión Europea sin fronteras interiores y en un mundo dominado por la globalización, la cooperación internacional, tanto en su...
FinCEN destaca mejora en la regulación de la criptoindustria
El director del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), Kenneth Blanco, dice que la industria de de las criptomonedas ha comenzado a...
Aprobación de ley legaliza los criptopagos en Ucrania
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EEUU sanciona a Ministro de Comunicaciones de Irán por censura del internet
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU, tomó medidas hoy contra Mohammad Javad Azari...
Alemania detiene a sospechosos de red de lavado de dinero que usaba método Hawala
Las autoridades alemanas hicieron redadas en cinco estados, en relación a la lucha contra el lavado de dinero y transferencias ilegales...
Régimen duplicó euros en efectivo a la banca tras las sanciones de EEUU
El Banco Central de Venezuela ha duplicado el flujo de euros en efectivo a la banca local, porque la hiperinflación y...
