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España confirma extradición de esposo de Claudia Díaz a EEUU
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España desestimó el recurso de súplica que presentó Adrián Velásquez Figueroa, exguardaespaldas del fallecido...
Banca Privada de Andorra reclama a España €141 millones tras ser exculpada de lavado
Los propietarios de la Banca Privada de Andorra (BPA) han interpuesto una millonaria reclamación contra el Estado español por la intervención de la entidad...
Fiscalía Anticorrupción de España investiga al exjefe de seguridad de PDVSA por lavado de...
La Fiscalía Anticorrupción de España avanza en su investigación por el presunto desfalco de la venezolana PDVSA durante el chavismo. El Ministerio Público ha puesto ahora...
Detenido en Portugal exministro por trama de corrupción que involucra al Banco Espírito Santo
Manuel Pinho, que fue ministro de Economía durante el gobierno de José Sócrates (Portugal), ha sido detenido en Lisboa tras comparecer en un interrogatorio...
EEUU plantea endurecer medidas contra lavado de dinero en el sector inmobiliario
El gobierno de Joe Biden reveló algunas medidas para combatir el lavado de dinero a través de su sector inmobiliario. Con información de El...
Juez de Audiencia Nacional de España rechaza cerrar la investigación de los pagos chavistas...
El juez de la Audiencia Nacional de España Joaquín Gadea rechazará la petición de la Fiscalía que solicitó el cierre, sin realizar ni una...
Detenido en Madrid el testaferro de Diosdado Cabello
La Policía Nacional arrestó en septiembre en Madrid a Rafael Alfredo Sarría Díaz, un ciudadano venezolano acusado por EEUU de ser el testaferro del...
Javier Alvarado acusa a PDVSA de ocultar a Justicia de España más de dos...
La principal firma estatal de Venezuela, PDVSA, sigue en el foco de la Justicia de España por el presunto expolio del que ha sido...
Justicia de Andorra investiga sobornos por $216 millones en contratos de seguros de PDVSA
Diego Salazar - primo de Rafael Ramírez, ex presidente de Pdvsa - y el asegurador Omar Farías cobraron millonarias comisiones por contratos de seguros...
Audiencia Nacional de España aprueba la extradición del esposo de Claudia Díaz a EEUU
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España ha acordado la extradición de Adrián José Velásquez Figueroa a Estados Unidos, que...
