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Víctor de Aldama, conocido comisionista enredado en un esquema de fraude millonario vinculado a licencias de hidrocarburos, adquirió en diciembre de 2023 siete pisos...
España | Descubren más de 20 millones de euros ocultos en la casa de...
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Alemania desmantela 47 plataformas de intercambio de criptomonedas utilizadas para el lavado de dinero
La Oficina Federal de Investigación Criminal de Alemania (Bundeskriminalamt, BKA) ha cerrado 47 exchanges de criptomonedas que operaban en el país con fines delictivos....
Exdirectora de Swedbank, Birgitte Bonnesen, condenada por fraude en escándalo de lavado de dinero...
El Tribunal de Apelación de Svea, en Suecia, sentenció este mes a la exdirectora ejecutiva de Swedbank, Birgitte Bonnesen, a un año y tres...
Elisa De Anda: La corrupción, el peor enemigo en la lucha contra el lavado...
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Madrid | Fiscalía pide 160 millones de multa para Duro Felguera y cárcel para...
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UE designa a Frankfurt como sede para combatir el lavado de dinero
La Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (AMLA) se erige como la nueva fortaleza de la Unión Europea en su combate...
Europa intensifica la lucha contra el lavado de dinero con nueva legislación y tecnología
Europa está reforzando su arsenal legal y tecnológico para combatir el blanqueo de capitales, mediante el uso de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial...
UE refuerza la regulación de criptomonedas para combatir el lavado de dinero y el terrorismo
La Unión Europea (UE) ha aprobado una nueva normativa contra el blanqueo de capitales (AMLR) que afecta a los proveedores de servicios de criptoactivos...
Escándalo en Lituania: La banca electrónica al servicio del crimen organizado
El avance de la banca electrónica ha facilitado el acceso a servicios financieros a nivel global, pero también ha expuesto vulnerabilidades que los criminales...
