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Cerca de un centenar de empresas conforman la macroestructura de Alex Saab
Nada menos que unas 89 empresas, registradas en 15 países, y más de una docena de abogados en su equipo de defensa, conforman la...
La justicia en tiempos de corona-dictadura en Venezuela
EXCLUSIVA CCD.- Rescatar la justicia del deterioro y la politización se ha convertido en un propósito urgente de al menos 10 organizaciones no gubernamentales...
Alejandro Betancourt, el bolichico con empresas en Luxemburgo vinculadas a investigaciones sobre lavado
Mientras Venezuela se hundía en la crisis, Alejandro Betancourt López recorría Europa en su jet privado, efectuando inversiones de alto nivel en una empresa...
Maduro pone en venta a PDVSA para recuperar la moribunda industria petrolera
El régimen de Nicolás Maduro ha lanzado una campaña discreta sin mucho ruido para atraer capitales privados venezolanos y extranjeros en la apertura de negocios conjuntos...
Comisión Europea presenta nueva estrategia contra la delincuencia organizada
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Caso Money Flight: Reducen sentencia a Matthias Krull por cooperar con autoridades de EEUU
Un banquero suizo que quedó en el centro de atención de un caso de lavado de dinero venezolano de miles de millones de dólares...
Brasil| Paraná es centro de operaciones para el narcotráfico, crimen organizado y delitos ambientales
Paraná es un centro neurálgico para el narcotráfico. Enormes cantidades de cocaína y marihuana entran al estado desde Paraguay, por el río Paraná y...
Especial | Asesinato de la periodista Regina Martínez: Tras los pasos de una verdad...
Su teléfono no dejaba de sonar, pero las instrucciones eran claras: prohibido tomar la llamada. Escondido en un hotel de la Ciudad de México,...
Así se mueven Iván Márquez, Santrich, Romaña y el Paisa en Venezuela
No hay dudas. Los prófugos Iván Márquez, Jesús Santrich, el Paisa y Romaña, quienes abandonaron el acuerdo de La Habana firmado entre las Farc y el...
