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Conozca la estructura creada por chavistas para lavar dinero de Pdvsa en España
Varios instrumentos societarios fueron creados, para lavar dinero robado a Pdvsa, por exfuncionarios de los gobiernos chavistas. A través de diferentes empresas compraron...
EFE : Ex viceministro chavista a prisión provisional en España por lavado de dinero
CCD | Juez española ordenó prisión provisional por blanqueo de capitales para Nervis Villalobos, quien fue viceministro de Energía del presidente venezolano fallecido Hugo Chávez. Villalobos...
Decisión polémica: Audiencia Nacional de España archiva la causa contra Columbus One
La Audiencia Nacional ha confirmado el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones contra la sociedad Columbus One Properties Management S.L., investigada por...
José Vicente Amparán Croquer, convocado a declarar en el caso “Caranjuez”
La magistrada a cargo del Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid ha programado la declaración de José Vicente Amparán Croquer como parte de...
Policías españoles niegan haber extorsionado a ex funcionarios chavistas
Los presuntos miembros de la red de policías y abogados investigados por estafa y/o extorsión en el denominado caso 'Caranjuez' han negado haber ofrecido...
Aleck Boyd | Filtrada supuesta lista de nombres de involucrados en la Operación Fuga...
CCD | El periodista Alek Boyd publicó este domingo una lista filtrada a su página web con los supuestos nombres de las personas e...
