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Familia de Alex Saab viajó de Caracas a Moscú
En Cabo Verde aseguran que antes del 11 de marzo la suerte judicial de Alex Saab, el señalado testaferro de Nicolás Maduro, se definirá. Y...
Lo que deben saber los bancos para combatir el tráfico de vida silvestre
El GAFI publicó su informe sobre 'Lavado de dinero y el comercio ilegal de vida silvestre', un tema que ha estado al margen durante...
Carlos Tablante: Venezuela, delincuencia organizada y transición a la democracia
La principal tarea que deberá abordar la transición hacia la democracia en Venezuela será desmantelar la actual estructura de poder político vinculada a la...
Armando Info: Alex Saab consiguió en Mamá Carabobo otro negocio que ordeñar
El contratista más favorecido por Nicolás Maduro recorre en ascenso su propia vía láctea, que le ha llevado de importar leche en polvo de...
El secreto bancario sigue siendo un modelo de negocio para los bancos suizos
Nueve mil millones de francos repartidos en cientos de cuentas bancarias en Suiza. Un nuevo caso de malversación de fondos públicos venezolanos involucra a...
Así mutó la delincuencia organizada tras la pandemia
A finales de marzo, una semana después del primer confinamiento en Reino Unido, los delitos registrados en Lancashire cayeron en un sorprendente 40% comparado con la...
Magnate de la minería condenado a prisión en Suiza por sobornos en Guinea
El magnate israelí de la minería Beny Steinmetz ha sido condenado a cinco años de prisión en Suiza por sobornar a altos cargos guineanos...
Fiscalía de Cabo Verde asegura que extradición de Alex Saab continúa tramitándose
La Fiscalía General de Cabo Verde informó en un comunicado que la justicia de ese país sigue tramitando los términos legales para cumplir con la solicitud...
Cabo Verde autoriza arresto domiciliario para Alex Saab
Las autoridades de Cabo Verde comunicaron la aprobación del arresto domiciliario al empresario colombiano detenido, llamado testaferro de Maduro. Con información de Joshua Goodman...
Cabo Verde no reconoce a Maduro como presidente de Venezuela
El proceso del empresario colombiano Alex Saab, señalado por EEUU de ser el testaferro del presidente Nicolás Maduro, ha tenido en las últimas semanas...
