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Autoridades españolas detectan red boliburguesa de lavado de dinero
A raíz de las investigaciones del caso Banca Privada de Andorra y Banco Madrid, la Fiscalía Anticorrupción española maneja una nueva hipótesis. Ya no...
PDVSA vive su peor momento: Crisis económica, corrupción y transacciones ilícitas
En medio de una grave y acentuada crisis económica, la estatal petrolera de Venezuela PDVSA, base de los ingresos económicos del país, enfrenta el...
José Guerra: El blanqueo de capitales rojo
Recientemente se ha develado un conjunto de cuentas en el exterior que involucran a altos ex funcionarios del gobierno del presidente Chávez y de...
Redes de corrupcion asociadas a Rafael Ramírez lavaron US$ 4.2 billones en Banca Privada...
CCD | La Red de de Investigaciones de Delitos Financieros (Fincen), del Departamento del Tesoro del Gobierno de Estados Unidos, señala a la Banca...
Julio Montoya: «El Gobierno venezolano sí ha financiado a Podemos»
El diputado venezolano Julio Montoya, secretario de Asuntos Internacionales de Primero Justicia, viajará a Madrid entre el 15 y 20 de marzo para denunciar...
Monedero habría usado empresa de maletín para cobrar asesorías en Venezuela
CCD | A mediados de enero de este año, 2015, una información divulgada por medios de comunicación social de España, señalaba a Juan Carlos Monedero...
“Dólar Cúcuta” tomó fuerza desde 2013 como marcador
El Mundo, Economía y Negocio | Para los analistas, el desarrollo del dólar paralelo continúa siendo una realidad. En las últimas semanas la cotización en...
Francisco Faraco: Se fugaron 250 mil millones de dólares
La Razón: | “El Simadi (Sistema Marginal de Divisas) fue creado por el gobierno para ganarse unos reales”, aseguró el economista Francisco Faraco en...
Ocultan a Monedero, el asesor que cobró €425.000 en Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua
España | Podemos busca la manera de dar una salida al caso Monedero tras ocultar durante casi dos semanas a este dirigente. La dirección del...
Gobierno de Venezuela otorgó $125 millones a empresas de maletín
El régimen de Nicolás Maduro otorgó el año pasado cerca de $125 millones a un tipo de cambio preferencial de 6.30 a tres empresas...
