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Empresas de Yamal Mustafá manejaban 72% de los contratos de la Gobernación de Bolívar
Las medidas judiciales en contra de las empresas de Yamal Mustafá, implicado en el caso llamado el "Cartel del Hierro", afectarán la situación laboral...
CONFERENCIA 2008: DELINCUENCIA ORGANIZADA Y DERECHOS HUMANOS.
AVELINO RODRIGUES. Efectos de la regulaciones de lavado de dinero en EEUU sobre cuentas venezolanas.
BAYARDO RAMÍREZ MONAGAS. La corrupción delito omnipresente e invisible como...
CONVENCIÓN 2001: LAVADO DE DINERO Y DELITOS INFORMÁTICOS
BAYARDO RAMÍREZ MONAGAS. La reforma de la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y la promulgación de la Ley Orgánica contra la Delincuencia...
Imputados empresario y 3 exdirectivos de Ferrominera Orinoco por hechos de corrupción
22 de Julio de 2013 | El Ministerio Público logró privativa de libertad para tres ex directivos de la CVG Ferrominera Orinoco C.A.,y un...
El caso Bandes y otros: Alejandro Andrade, el teniente a caballo
Cuando no hay puesto en el estacionamiento del Country Club de Caracas, Alejandro Andrade siempre encuentra un lugar para sus carros y las motos...
Caso Ferrominera del Orinoco: El soborno del coronel
En las empresas básicas de Guayana llegaron a vender hierro a precios de costo. Ahora que Ferrominera es un escándalo empiezan a aparecer informes,...
Imputarán a empresario por hechos de corrupción en la Ferrominera Orinoco
El Ministerio Público presentará en las próximas horas a uno de los representantes de la empresa americana Muszam Investment INC., Yamal Mustafá, por su...
Detenidos 4 funcionarios de Ferrominera del Orinoco por hechos de corrupción
Caracas, El ministro de Industrias, Ricardo Menéndez, informó que cuatro ex trabajadores de Ferrominera del Orinoco, empresa ubicada al sur del estado Bolívar, fueron...
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Paraísos Fiscales
La lista de paraísos fiscales más conocida es la realizada por el Foro Mundial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos...
