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Así eran los vuelos de las azafatas colombianas del narcotráfico
Autoridades de Colombia, Estados Unidos y España desmantelaron una red de legitimación de capitales (lavado de dinero) que involucró 13 allanamientos simultáneos, con un saldo...
Los escándalos de Nelson Merentes
Nelson Merentes, el hombre que ha tenido la responsabilidad de administrar los recursos del país durante los dos gobiernos el chavismo, desde el Ministerio...
Edgardo Buscaglia: ‘La delincuencia organizada más organizada de México está en la política’
Para Edgardo Buscaglia el combate al crimen organizado atraviesa necesariamente por ataque al lavado de dinero. En su nuevo libro, Lavado de dinero y...
Carlos Tablante: Rafael Ramírez tiene responsabilidad administrativa, política y penal por corrupción en Pdvsa
CCD | Para Carlos Tablante, ex parlamentario y ex gobernador de Aragua, es imposible que el ex presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y actual...
EEUU rastrea el dinero de la droga en Andorra y Suiza
Seguir el rastro del dinero. Ésta es la máxima de la agencia en Estados Unidos que dirige Jennifer Shasky, que busca el origen del...
Caso Andorra: Norman Puerta busca protección del gobierno
CuentasClarasDigital | “Es falso que yo haya manejado dinero de Pdvsa y que me hayan otorgado un pasaporte diplomático. Es una componenda para enlodar la gestión del gobierno...
Alerta roja para capturar a exjefe del Cicpc por red de lavado en...
La oficina de Interpol-Venezuela del Cicpc informó la inclusión de una notificación de alerta roja internacional contra el comisario Norman Danilo Puerta Valera, ex...
Andorra pide a FinCen no multar a BPA por lavado de dinero
El BPA, banco andorrano involucrado en los escándalos del ex comisario del Cicpc Norman Danilo Puerta Valera, de los supuestos asesores del gobierno con pasaportes diplomáticos...
La mafia china intentó comprar el Banco Madrid
Madrid | La mafia china habría intentado la compra del Banco Madrid, filial de Banca D Andorra (BPA), ambos usados por grupos de la...
CONVENCIÓN 2001: LAVADO DE DINERO Y DELITOS INFORMÁTICOS
BAYARDO RAMÍREZ MONAGAS. La reforma de la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y la promulgación de la Ley Orgánica contra la Delincuencia...
