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La policía israelí recomienda procesar a Netanyahu por corrupción y fraude
CCD La policía israelí recomendó este martes a la justicia la inculpación del primer ministro Benjamin Netanyahu por corrupción, fraude y abuso de confianza...
La UE sacará a Panamá, Corea del Sur y otros seis países de su...
CCD Los Veintiocho han acordado sacar a Panamá, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Barbados, Granada, Macao, Mongolia y Túnez de la lista comunitaria de...
EEUU tramita decenas de casos de confiscación a venezolanos por fraudes con diferencial cambiario
CCD | Propiedades y cuentas de decenas de venezolanos en Florida, Texas y Nueva York habrían sido confiscadas o estarían en proceso de serlo a...
Santos firma extradición a EEUU de exfiscal anticorrupción de Colombia
CCD El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, firmó la orden de extradición a Estados Unidos del exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, aunque la condicionó a...
Fiscal designado por constituyente cubana dice que gestión anterior paralizó investigación del caso Andorra
CCD El fiscal designado por la constituyente cubana, Tarek William Saab, se pronunció en la trama de blanqueo de capitales a través de la Banca...
Fraudes con Cadivi y Cencoex: Varios allanamientos y dos empresarios detenidos
CCD | El Ministerio Público informó sobre nuevos allanamientos y detenciones a compañías y accionistas que recibieron divisas para actividades productivas de Cadivi y Cencoex. Se...
Unidad anuncia activación del 350, nueva hoja de ruta y respaldo a la Fiscal...
CCD | La Unidad Democrática anunció este martes en una rueda de prensa la activación del artículo 350 de la Constitución de la República...
Fiscalías de doce países respaldan al Ministerio Público venezolano
CCD | Procuradores y fiscales generales de 12 países iberoamericanos respaldaron a la fiscal de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, al expresar “preocupación” en medio...
AN investiga fraude de Samark López con cajas Clap
CCD | El diputado a la Asamblea Nacional Carlos Paparoni denunció este martes el involucramiento del supuesto testaferro del vicepresidente Tareck El Aissami, Samark López Bello,...
FBI arrestó al oficial de cumplimiento de Volkswagen por fraude
CCD | El oficial de cumplimiento de Volkswagen (VW) fue arrestado este fin de semana por el FBI en relación con la investigación de los motores...
