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Atrás quedó la repatriación :Venezuela exportó a Suiza 36t de sus reservas de oro
Suiza importó 35,8 toneladas de oro de Venezuela el pasado mes de enero. Este alto tonelaje inusual debe ser del Banco Central de Venezuela (BCV), que ha estado intercambiando...
A falta de ingresos petroleros: Venezuela busca retorno al comercio internacional de diamantes
Caracas | Los Emiratos Árabes Unidos (EAU} está listo para respaldar una oferta por parte de Venezuela para volver a la comunidad comercial internacional...
Venezuela liquida sus reservas de oro para pagar deuda externa
El jueves pasado cuando relatamos la historia de cómo Venezuela está ahora literalmente volando en papel moneda (utilizando tres docenas de carga Boeing 747), escribimos...
Por el lavado, los bancos de EEUU revisan sus negocios con México
Los bancos estadounidenses están poniendo fin a sus relaciones con un creciente número de clientes en México al estimar que un mayor escrutinio de...
WSJ: Pdvsa y Rafael Ramírez bajo investigación en EEUU
Los directores de una de las empresas constructoras más importantes de España estaban encantados de haber conseguido una cita con Rafael Ramírez, presidente de...
Caso Banca Privada D’Andorra refleja la “profesión” de lavador de dinero
Lavadores de dinero (legitimadores de capitales) específicos, también llamados third-party money launderers, participan en el negocio de la transferencia de fondos en nombre de...
Panamá : Clave en el lavado de dinero asociado a corrupción en Pdvsa
El FinCen lo señaló de forma clara en el informe publicado hace una semana: las redes de corrupción que sacaron más de 2 mil...
Escándalo de Andorra pone en riesgo negocios de PDVSA
Como un ente radiactivo dentro de la comunidad financiera internacional sería considerada PDVSA si la petrolera estatal no aclara su rol en las operaciones...
Investigación en el mercado de divisas presagia el mayor fraude en la historia
Puede considerarse el caso de delito financiero más grande de la historia en términos del número de personas y entidades que resultaron víctimas, de...
Bolichico Alejandro Betancourt oculta su dinero en Luxemburgo
Cuando las arcas estatales estaban repletas de petrodólares, el gobierno venezolano otorgó contratos de miles de millones de dólares a un...
