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Caso Ferrominera del Orinoco: El soborno del coronel
En las empresas básicas de Guayana llegaron a vender hierro a precios de costo. Ahora que Ferrominera es un escándalo empiezan a aparecer informes,...
CONFERENCIAS INTERNACIONALES
Durante los días 9,10 y 11 de octubre de 2001 se realizó en Caracas la Convención 2001: Lavado de dinero y delitos informáticos. En...
Organización de Estados Americanos (OEA)
Convención Interamericana contra el terrorismo Convención Interamericana contra la corrupción Reglamento Modelo Sobre Delitos de Lavado de Activos Relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas, y...
Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
Metodología para evaluar el cumplimiento técnico con las recomendaciones del GAFI y la efectividad de los sistemas ALD/CFT
Aspectos fundamentales de la Guia GAFI para...
Resoluciones, Reglamentos, Convenios y Providencias
SUPERINTENDENCIA DE INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO (SUDEBAN).
Gaceta Oficial Nº 39.691 del 8 de junio de 2011. Resolución No 110. Normas relativas a la Administración...
Leyes
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela con enmienda 2009
Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo)
Ley Orgánica de Drogas 2010
Ley Contra...
Casos y tipologías de lavado de dinero
Primera condena en Venezuela
El caso de las _narcofincas_ en Táchira
Informe Cuentas Pinochet Casos Madoff Stanford y DMG
Lehman Brothers
Lloyds TSB Bank
El caso Bankia y la crisis...
Informes de Evaluación Mutua del GAFIC
Informe de Evaluación Mutua. Venezuela 2009
Venezuela. 1er. Informe de Seguimiento. Octubre 2009
Venezuela 2do. Informe de seguimiento. Mayo 2010
Venezuela 3er Informe de Seguimiento. Dic. 2010
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Quiénes Somos
CuentasClarasDigital es un espacio digital informativo, de investigación, opinión, análisis y formación sobre el problema global de la delincuencia organizada, en sus múltiples expresiones...
