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2006-07: Gobierno de Venezuela depositó US$12.000 millones en el HSBC|Suiza
La Revolución Bolivariana también guarda su dinero en Suiza. De 2005 a 2007, al menos 12.000 millones de dólares del erario público estuvieron colocados en...
¿Se toman en cuenta los Reporte de Actividades Sospechosas ...
Durante el primer semestre de 2014, la UNIF/SUDEBAN envió al Ministerio Público 463 RAS, la mayoría sustentados en presuntos ilícitos cambiarios (310), pero también...
La promoción militar de los dólares Cadivi
El Nacional | El coronel Manuel Barroso era presidente de la extinta Comisión de Administración de Divisas, Cadivi, cuando esa institución aprobó en 2012...
Promesas de Maduro contra la legitimación de capitales, narcotráfico y corrupción
CCD | No es la primera que el Presidente Nicolás Maduro aborda los temas sobre la legitimación de capitales, tráfico de drogas y corrupción,...
La vida en la frontera colombo-venezolana se cuenta en litros de gasolina
A ambos lados de la frontera hiede a gasolina. En Venezuela porque la decomisan, en Colombia porque es un negocio. Con la calculadora a...
Los verdaderos señores del narcotráfico son gobernantes, empresarios y banqueros
La autora del libro Los Señores del Narco, leyó numerosos expedientes, donde se narran testimonios de traficantes mexicanos, uno de los cuales describe cómo...
Ramírez: 30% de las divisas otorgadas por Cadivi se desviaron a otros fines
CCD | Un 30 por ciento de las divisas autorizadas por la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) se desviaron para fines distintos a los...
Resumen 2013: Extorsión y sobornos “abrieron la puerta” a la legitimación de capitales...
CuentasClarasDigital | Durante 2013, como lo reseñamos en la primera parte de la recopilación de casos de legitimación de capitales ventilados por la justicia...
El Presidente Maduro “el cadivismo, ha desangrado al país”
Maduro pide poderes habilitantes por un año. Llama a luchar contra la corrupción amarilla y roja. "La actuación de Cadivi deja mucho que desear" sentenció...
A juicio coronel por legitimación de capitales y extorisón en Ferrominera Orinoco
Ante la acusación presentada por el Ministerio Público, se ordenó el pase a juicio del jefe de la División de Asuntos Especiales de la...
