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Caso Banca Privada D’Andorra refleja la “profesión” de lavador de dinero

Lavadores de dinero (legitimadores de capitales) específicos, también llamados third-party money launderers, participan en el negocio de la transferencia de fondos en nombre de...

Autoridades españolas solicitan a Andorra datos de servidores de Banco Madrid

Los investigadores de las agencias españolas que intervienen en el caso BPA y Banco de España llegaron a Andorra para solicitar  toda la información...

Activado Cuerpo Nacional contra la Corrupción

El presidente Nicolás Maduro, este martes, activó y juramentó el  Cuerpo Nacional contra la Corrupción, cuyo director es Humberto Ramírez Márquez, mientras que  Julio César...

Capturan en México a venezolano vinculado con desfalco al Fondo Chino Venezolano

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Promesas de Maduro contra la legitimación de capitales, narcotráfico y corrupción

CCD | No es la primera que el Presidente Nicolás Maduro aborda los temas sobre  la legitimación de capitales, tráfico de drogas y corrupción,...

Imputada exministra Eugenia Sader por peculado doloso propio

El Ministerio Público imputó a la ex ministra de Salud, Eugenia Sader, la presunta comisión de tres delitos: peculado doloso propio, sobregiro presupuestario y...

Qué hace que la corrupción en Venezuela sea única

Desde sacar la licencia de conducir hasta comprar la leche, pasando por encontrar trabajo o conseguir un permiso de construcción, muchas de las interacciones...

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Min-interior: ‘mafia’ ítalo-británica responsable de cocaína en avión de Air France

El ministro de Interior de Venezuela, Miguel Rodríguez, aseguró este lunes que una “mafia” ítalo-británica, que opera entre Sudamérica y Europa, es responsable del...

Consejo de Estado de emergencia contra la corrupción

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