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Cuando no sirve el “compliance”
Según un especialista en derecho mercantil, ser consejero de empresas en España implica más riesgos que hace diez años. Desde la reforma del Código Penal (2015), ser persona jurídica también involucra la probabilidad de cometer delitos que pueden ser penalizados con multas o incluso la disolución de la empresa.
La IFC, filial del Banco Mundial, está vinculada a caso Odebrecht
La filial del Banco Mundial, IFC, aparentemente figura como asesora gubernamental de proyectos aprobados a partir de sobornos por Odebrecht, como...
Clíver Alcalá Cordones: Estamos en una dictadura terrible y brutal
CCD El mayor general (Ejército) Cliver Alcalá Cordones, quien integró junto al fallecido presidente Hugo Chávez la intentona golpista del 4F de 1992, asegura...
Fifa suspende de por vida al presidente de la Federación Brasileña de Fútbol por...
CCD El presidente de la Federación Brasileña de Fútbol (CBF), Marco Polo Del Nero, fue “suspendido de por vida de toda actividad ligada al fútbol”...
Nuevo Herald: Estratega de moneda virtual venezolana solía ser un opositor
CCD Un alto estratega de la moneda virtual respaldada por el gobierno de Venezuela fungió como pasante en el Congreso de Estados Unidos y alguna...
Empresa de funcionario de la vicepresidencia detrás de app del Carnet de la Patria
CCD Rafael Eduardo Hernández Quintero, quien cotiza en el Seguro Social como trabajador de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, es uno de los...
Blatter estudia iniciar acciones legales contra FIFA para limpiar su nombre
CCD El suizo Joseph Blatter, presidente de la FIFA durante 17 años (1998-2015) y actualmente sancionado por incumplir el código ético de la organización,...
Lavado de dinero y corrupción política | Reseña del libro de Edgardo Buscaglia
CCD | Hoy iniciamos una nueva sección en CuentasClarasDigital. Regularmente publicaremos análisis y comentarios de libros y ensayos relativos a la delincuencia organizada, en...
Habló el abogado de Odebrecht: “La constructora sobornó a más de 1.000 personas en...
CCD | Rodrigo Tacla se ha convertido en una bomba de relojería. En uno de los hombres más temidos por los presidentes y altos...
Presidente de Colombia “desconocía” que Odebrecht financió su campaña presidencial de 2010
CCD | El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, condenó el ingreso de recursos de la constructora brasileña Odebrecht a su campaña electoral de...
