La UE refuerza medidas contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo
Negociadores de la UE lograron un acuerdo clave para fortalecer la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Este pacto...
La oleada de crímenes financieros: Un azote devastador para la economía global
Los delitos financieros, un intrigante thriller económico que se desarrolla en un escenario global plagado de paraísos fiscales, ciberataques, y corrupción, no cesan de...
Metaverso y aplicación de la ley: Interpol revela el futuro de la investigación criminal...
El metaverso emerge como una herramienta clave para la policía, según un informe de Interpol, ofreciendo oportunidades innovadoras para la formación policial y el...
Tren de Aragua: La sombra criminal que se extiende a Chicago
La peligrosa banda criminal venezolana, conocida como el Tren de Aragua, ha extendido su presencia a la ciudad de Chicago, según informan las autoridades...
Alerta de ciber-delincuentes: Nuevas estrategias para robar datos en Google
Las estafas por correo electrónico son una realidad que nos obliga a estar alerta ante cualquier mensaje que recibimos. Ya no se trata solo...
Posponen inicio de juicio contra Julio Herrera Velutini
Las disputas legales entre los abogados del banquero Julio Herrera Velutini, la exgobernadora Wanda Vázquez Garced y el exagente del FBI Mark Rossini, relacionadas...
Justicia de España confirma el procesamiento de Duro Felguera y dos exviceministros venezolanos
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó el procesamiento de Duro Felguera, su expresidente Juan Carlos Torres, y los exviceministros venezolanos...
Reporteros en España premiados por su trabajo en casos de corrupción en Venezuela y...
La Universidad Autónoma de Madrid y el Colegio de Registradores de España premiaron el lunes a José María Irujo y Joaquín Gil de EL...
Advierte la ONU: Tether, la moneda digital preferida por los lavadores de dinero
La criptomoneda Tether ha emergido como la preferida para prácticas fraudulentas y lavado de dinero en el este y sudeste de Asia, según la...
El Petro de Maduro: Un fracaso anunciado, Venezuela pone fin a su criptomoneda estatal
El régimen de Nicolás Maduro ha decidido poner fin al "Petro", la criptomoneda lanzada hace seis años como respuesta a las sanciones financieras de...
