Manuel Figuera, exjefe del SEBIN, denuncia los delitos de Maduro y su clan en...
Se conoce que Figuera tuvo que huir a Colombia donde se escondió durante casi 2 meses, y el lunes llegó a EEUU dispuesto a contar todas las fechorías que conocía del régimen.
Gobierno de México subasta bienes e inmuebles incautados a narcotraficantes mexicanos
El gobierno de México ha incautado fincas, casas con piscina, túneles de escape y departamentos lujosísimos a la delincuencia organizada de ese país,...
Un informe plantea las bases para que los abogados eviten ser cómplices de la...
De acuerdo a la IBA y la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), los abogados deben controlar y monitorizar los clientes que soliciten gestiones ilegales, como sociedades offshore, para evitar incumplir con los estándares globales contra el crimen.
El GAFI aplicará nuevas medidas para combatir el lavado de dinero en criptográficos
El Grupo de Acción Financiera Internacional, mejor conocido como GAFI, anunció un conjunto de medidas que deben aplicar las casas de cambio criptográficas. La intención es prevenir el lavado de dinero y otros crímenes comunes en la industria del cifrado.
GAFI vuelve a incluir a Panamá en su lista gris
La semana pasada, los hombres de GAFI se reunieron en EEUU para abordar el caso de Panamá, y al final de la semana resolvieron incluir de nuevo a este país en su lista gris por presentar fallas en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
Juan Ravell estrena Ampli: el nuevo canal de noticias con su toque de humor...
Juan Ravell, hijo del periodista venezolano Alberto Ravell (cofundador de Globovisión), es uno de los productores de un nuevo canal de noticias llamado Ampli, el cual se basa en el humor y la sátira para mejorar la comprensión de noticias relevantes en América Latina que a menudo se consideran complejas.
Aplicación móvil de LaLiga espiaba a 50.000 españoles
El celular de al menos 50.000 españoles fue intervenido por la app de LaLiga profesional de fútbol utilizando el micrófono y el GPS de sus dispositivos. Los usuarios desconocían este hecho, por lo que fueron multados por la Agencia Española de Protección de Datos por 250 mil euros.
Expresidente de Interpol se declaró culpable de aceptar sobornos
El expresidente de Interpol Meng Hongwei fue acusado ayer en un juzgado chino de aceptar sobornos por un aproximado de 1.7 millones de euros, delito del cual se ha encontrado culpable.
Walmart recibió multa de 282 millones de dólares por pago de sobornos en México,...
Walmart, la mayor cadena de supermercados del mundo, llevaba años bajo la lupa de EEUU por sospechas de pago de sobornos en los países donde iba expandiéndose la franquicia: México, Brasil, China e India. Hoy, la multa por estos cargos es de 282 millones de dólares.
El terrorismo usa procesos similares a las sectas para reclutar y adoctrinar
Durante 20 años, Keith Raniere encabezó una organización que se presentaba como un grupo de "autoayuda" y que afirmaba tener miles de seguidores. Esta semana,...
