España rechaza la extradición a EEUU de un ex alto cargo del Gobierno de...
La Audiencia Nacional ha denegado la extradición del viceministro de Desarrollo Eléctrico y ejecutivo de la estatal petrolera PDVSA entre 2010 y 2014, Javier Alvarado Ochoa, a...
Desmantelan a «Los Proxe», dedicados a la prostitución y trata de personas
La Policía Metropolitana de Barranquilla logró desarticular una red de trata de personas denominada "Los Proxe", que se dedicaba a inducir a la prostitución...
Cómo el estado de Florida alimenta los bodegones de Venezuela
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lleva un par de años presionando por la salida del poder del gobierno socialista de Nicolás Maduro,...
Banco de Dubái cerró cuentas del magnate maltés acusado del asesinato de Daphne Caruana
Un banco de Dubai cerró las cuentas a principios de este año de una compañía offshore secreta que pertenece al empresario maltés Yorgen Fenech,...
La ruta del blanqueo: Una historia real de una operación de lavado de dinero
Como práctica, no es tan reciente como puede parecer: hace más de 3.000 años, los comerciantes exitosos en China escondían su riqueza de los...
China podría estar cerca de lanzar su moneda digital en dos ciudades
China está planeando lanzar un piloto real de su moneda digital, cuya primera fase podría comenzar antes de finales de este año, según un...
Aumenta un 74% el número de denunciantes del programa Whistleblower de EEUU
El Informe Anual de Denunciantes (Whistleblowing) de la SEC documenta otro año fuerte. El 15 de noviembre de 2019, la Oficina del Denunciante de la SEC...
Twitter elimina 6 mil cuentas bots que seguían a Maduro
El periodista chileno-venezolano, Braulio Jatar, informó que la red social Twitter suspendió alrededor de 6 mil cuentas bots creadas por el régimen de Nicolás...
Audiencia Nacional rechaza extradición de Javier Alvarado Ochoa a EEUU
La Audiencia Nacional rechazó la extradición a Estados Unidos del exviceministro de Desarrollo Eléctrico de Venezuela Javier Alvarado Ochoa, investigado en Texas por blanqueo...
Corte de EEUU consolida la protección de Citgo
La Corte del Distrito de Delaware, Estados Unidos, desestimó la causa iniciada por Crystallex International Corporation para lograr el embargo de acciones de PDV Holding, Inc.,...
