La trama de lavado de dinero de PDVSA en Banco San Juan de Puerto...
A la vez que sale de la Isla (Puerto Rico) el jefe del FBI, Douglas Leff, la fiscalía federal pidió al tribunal que desestimara uno...
¿Qué impacto tiene la incorporación de Conviasa a la lista OFAC?
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a la aerolínea estatal venezolana Conviasa y a...
Facebook desmanteló red de cuentas de inteligencia rusa
Facebook eliminó decenas de cuentas ligadas a la inteligencia militar de Rusia, en un nuevo esfuerzo por erradicar las campañas de manipulación y desinformación...
Hijo de Warren Buffett ayuda a combatir el narcotráfico en Colombia
El hijo mayor de Warren Buffett (considerado uno de los más grandes inversores del mundo), tras casi dos décadas recorriendo diferentes países regalando parte...
Detienen al ex director de Pemex en lujosa urbanización de España
Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), ha sido arrestado en Málaga en cumplimiento de una Orden Internacional de Detención (OIDE) emitida por...
378 migrantes venezolanos fueron asesinados en la frontera colombo-venezolana desde 2017
La Fundación Paz y Reconciliación reportó que un total 378 migrantes venezolanos fueron asesinados en la frontera de Colombia y Venezuela entre 2017 y...
Ecuador| Dinero de corrupción se recupera solo con sentencias ejecutoriadas
El único mecanismo para recuperar el dinero obtenido mediante actos de corrupción son las sentencias judiciales, explicó el secretario Anticorrupción de la Presidencia de...
Sudán entregará a Al Bashir a la Corte Penal Internacional para ser juzgado por...
El Gobierno de Sudán acordó entregar a la Corte Penal Internacional (CPI) al expresidente Omar al Bashir, derrocado el pasado abril y sobre quien pesan dos órdenes de arresto internacionales por genocidio,...
Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá incluye primer capítulo Anticorrupción
Por primera vez, la anticorrupción se ha abordado en el acuerdo comercial entre los Estados Unidos, México y Canadá. Específicamente, el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA)...
EEUU anunció la Estrategia Nacional de Financiamiento Ilícito 2020
El Departamento del Tesoro de EEUU anunció la Estrategia Nacional 2020 para Combatir el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento Ilícito (Estrategia 2020), que...
