OCDE: Intercambio de información en 2019 ayudó a descubrir al menos $11 billones en...
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), informó cómo la presentación de informes automáticos en 2019 ayudó a descubrir activos valorados en 11...
España| Servicios de criptomonedas deberán cumplir con la prevención de blanqueo
Los proveedores de servicios con criptomonedas de España deberán cumplir nuevas exigencias para adecuarse al anteproyecto de ley para la prevención del blanqueo de...
El Vaticano identificó 64 actividades financieras sospechosas en 2019
La Autoridad de Información Financiera (AIF) del Vaticano recibió 64 informes de actividades sospechosas en 2019 y estableció cuatro medidas preventivas, según el Informe...
El príncipe Andrés, «perplejo» ante los llamados a cooperar en el caso Jeffrey Epstein
El príncipe Andrés, tercer hijo de la reina Isabel II de Inglaterra, está "perplejo" ante los llamados a cooperar en la investigación sobre Jeffrey...
Caso Antonini Wilson: España investiga a un eslabón clave
Otra vez, el fantasma del "caso Antonini" resurge en Europa. Ahora es en España, de la mano de quien se sospecha que llevó la valija con casi 800...
Víctimas de las FARC podrían cobrar $ 318 millones confiscados al testaferro de Tareck...
Tres contratistas de defensa estadounidenses secuestrados durante cinco años por las FARC en Colombia, estarían cerca de cobrar 318 millones de dólares en el...
EEUU planea confiscar petroleros iraníes que se dirigen hacia Venezuela
Los fiscales federales de EEUU estarían intentando confiscar cuatro petroleros que navegan hacia Venezuela con gasolina suministrada por Irán, con la intención de romper...
Cabo Verde rechazó nuevo Habeas Corpus solicitado por Alex Saab
La Corte Suprema de Justicia de Cabo Verde, ha negado por segunda vez la solicitud de hábeas corpus presentado por la defensa de Alex...
Excolaboradora de Epstein acusada de seis cargos de tráfico sexual de menores
La británica Ghislaine Maxwell, exnovia y colaboradora del financista Jeffrey Epstein, fue acusada de seis cargos vinculados al tráfico sexual de jovencitas ante una...
Informe: Venezuela, un país en crisis exponencial y en el olvido
La FIDH y su organismo miembro en Venezuela, Provea, publican hoy un documento de posición que alerta sobre el agravamiento de la crisis humanitaria...
