Venezolanos vinculados a Maduro inyectaron $ 2.811 millones en Panamá durante 2019
Empresarios venezolanos vinculados al gobierno de Nicolás Maduro inyectaron, entre 2012 y 2015, 427 millones de dólares en compañías de Panamá. Para aquella época, el...
EEUU aumenta la presión sobre el régimen de Nicaragua con nuevas sanciones a funcionarios...
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a la institución financiera nicaragüense Cooperativa de Ahorro y Crédito...
Financiamiento al terrorismo: La creciente presencia de Hezbolá en Venezuela
La presencia de Hezbolá en Venezuela es etérea. Hasta el momento, los expertos en contraterrorismo especializados en este grupo descartan que haya campos de entrenamiento,...
Diputados ‘CLAP’ habrían cobrado $ 3.500.000 por desaparecer informe de Alex Saab
Un reporte al que tuvo acceso Maibort Petit / Venezuela Política, revela que los diputados de la Asamblea Nacional pertenecientes a la denominada Fracción...
“Limpieza reputacional”: Haiman El Troudi ataca a la prensa
El diputado chavista por el estado Miranda a la Asamblea Nacional Haiman El Troudi, es el presunto responsable de un ataque legal y tecnológico...
Juan José Levy, el argentino que cobró sobreprecios por $ 235 millones a Venezuela
El empresario argentino Juan José Levy sumó operaciones por 550 millones de dólares a Venezuela, al venderle medicamentos, decodificadores de TV y suavizantes para...
FinCEN Files: Tienes una joyería (y un posible lavado de dinero) en tu estado...
Al menos entre 2011 y 2012, venezolanos anónimos, empresas pequeñas o medianas -una panadería por aquí, una editorial de libros técnicos por allá-, recibieron...
Credinvest: El banco de los Bolichicos
Credinvest, el banco acusado de lavado de dinero, tiene vínculos mucho más estrechos con personas del entorno de PDVSA de lo que Finma (Autoridad...
Sudeban mantiene medidas administrativas impuestas al BOD
Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (Sudeban) publicó en la Gaceta oficial número 41.980 de fecha 6 de Octubre, que se...
Un banco en desuso para pagar los sobornos de Odebrecht
La trama tras la compra del Meinl Bank Antigua, por donde pasaron 1.600 millones de dólares del sofisticado sistema de sobornos de la constructora...
