EEUU presenta cargos contra magnate venezolano Raúl Gorrín
CCD | Fiscales estadounidenses revelaron el lunes cargos contra un magnate venezolano de los medios de comunicación cercano al gobierno socialista del presidente Nicolás Maduro....
Casto Ocando: FBI arresta a Alejandro Andrade el ex tesorero de Chávez
CCD | El extesorero del fallecido presidente Hugo Chávez fue arrestado este sábado 17 de noviembre en Estados Unidos por el FBI, según informó...
Transparencia Venezuela publica informe sobre empresas del Estado: 10 años de opacidad, decadencia y...
CCD | La investigación realizada indica que la implantación del modelo delsocialismo del Siglo XXI en Venezuela ha llevado al país a niveles deemergencia, y...
El Pitazo | Denuncian que grupos irregulares operan en seis estados de Venezuela
CCD | Reportaje especial de El Pitazo.- Vestidos de civiles o con indumentarias de color negro y armas a la vista de todos, grupos irregulares...
Detienen en Brasil a dueño de la empresa JBS proveedora del carne del régimen...
CCD | La policía federal brasileña arrestó este viernes a dos ex ministros de Dilma Rouseef y a Joesley Batista, copropietario de la compañía JBS,...
Banco de Inglaterra rechaza solicitud de Venezuela de devolver 550 millones de dólares en...
CCD | El Banco de Inglaterra se niega a repatriar unas 14 toneladas de oro a Venezuela por un valor de alrededor de 550 millones...
OCDE publica lista de países con «pasaportes de oro» por alto riesgo de evasión...
CCD | La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico publicó una lista de "pasaportes de oro" de 21 países que tienen un alto...
El BCE retira licencia al banco maltés Pilatus Bank, acusado de blanqueo de capitales
CCD | Pilatus Bank operaba en Malta desde enero de 2014 como banco privado con una base de clientes compuesta predominantemente por no residentes de...
Dictan medida de prohibición de salida del país y congelamiento de cuentas contra el...
CCD | El Tribunal 32 de Control de Caracas decretó medidas de prohibición de salida del país, congelamiento de cuentas y prohibición de enajenar y...
Sudeban: Bancos deben implementar nuevo y reforzado formulario de registro de clientes a partir...
CCD | Con el objetivo de optimizar la plena identificación de los clientes, mediante el reforzamiento de esquemas para la captura y estandarización de la...
