El escándalo Andorra: Empresas básicas de Guayana truncadas por la...
Funcionarios, asesores y empresarios implicados en las investigaciones de Andorra y el HSBC tuvieron conexión no sólo con la empresa estatal Petróleos de Venezuela...
CIPI: Venezolanos con pasaporte diplomático tejieron red de lavado en Andorra
La investigación del Grupo Antiblanqueo de Andorra revela que dos asesores del ministro de Economía y Finanzas de Venezuela con pasaporte diplomático transferían grandes...
Financiamiento al terrorismo: El GAFI reitera riesgos de organizaciones sin fines...
CCD | La recaudación de fondos de caridad se ha utilizado para dar cobertura al financiamiento al terrorismo.. En ciertos casos, las asociaciones sin...
Yo quiero futuro con EEUU: Maduro pide a Obama derogar decreto...
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que su homólogo de EE.UU., Barack Obama, "ha cometido una agresión" con su decreto sobre la "amenaza"...
Roberta Jacobson: EEUU no derogará decreto sobre Venezuela
El gobierno de Estados Unidos no va a derogar el decreto - definido como sancionatorio contra siete funcionarios venezolanos - porque "es algo que ya está implementado",...
Banco de España se defiende por caso Banco Madrid
El Banco de España (BdE) ha publicado un comunicado en el que defiende su actuación en Banco Madrid, entidad de la que tomó control...
Cencoex reduce divisas para viajeros y fragmenta el cupo electrónico
CCD | Como una medida dirigida a fortalecer la economía y evitar fraudes en el uso de divisas, definió el ministro de Economía, Finanzas...
Siguen perdidos ciertos contratos de Monedero con el gobierno de Venezuela
Desde que se divulgó la información sobre el dirigente del partido español Podemos y profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Carlos Monederos...
Empresa que pagó a Carlos Aguilera por contrato del Metro, condenada...
Essentium, el consorcio español al que pertenece la empresa Constructora Hispánica, acusada de pagar exorbitantes comisiones para conseguir el contrato de la Línea 1...
UIF de Andorra y dos auditoras avalaron procedimientos de BPA
Madrid | La Banca Privada D' Andorra (BPA) habría superado la supervisión de los procedimientos dirigidos a la administración de los riesgos de legitimación de...
