Una veintena de acusados por lavado de dinero en el caso...
El caso de BPA cuenta ya con una veintena de encausados. Varios empleados y ex empleados del banco han sido citados a declarar ante...
Bufete de Panamá registró empresas utilizadas para lavar dinero de Pujol...
Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del expresidente de la Generalitat de Catalunya Jordi Pujol, se llevó a Panamá la fortuna que había acumulado en...
La mítica caída de Lehman siete años después
El colapso de Lehman Brothers se ha convertido en el hito con el que oficialmente se inició la ya larga crisis económica. La crisis...
Comité de Basilea publica orientaciones para identificar a bancos en dificultades
CCD | Los bancos en dificultades (weak banks) son un fenómeno mundial que plantea un continuo desafío a los supervisores bancarios y las autoridades...
Venezuela es el país con la mayor inflación, según el Banco...
Uno de los objetivos de la mayoría de los bancos centrales es controlar el comportamiento de los precios, en particular el de materias primas,...
TSJ declara inejecutable fallo de la CIDH sobre RCTV
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, declaró inejecutable el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de fecha 22 de junio...
Acusado por lavado de activos con el SUCRE fue detenido en...
Ecuador |El acusado Marcelo V.G., llamado a juicio por el delito de lavado de activos en el caso Coopera, fue detenido en Estados Unidos,...
Banco Peravia habría estafado US$10 millones a empresarios venezolanos
Santo Domingo, República Dominicana | Varios empresarios venezolanos se presentaron este miércoles en el recurso de apelación interpuesto por los acusados de la quiebra del Banco...
Algunos de los terroristas más buscados por el FBI
Todo el mundo ha visto por televisión las series y películas que recrean como la CIA o el FBI realizan complejas investigaciones para detener...
Los accionistas de BPA exigen a EEUU que retire sus acusaciones
Los abogados de los hermanos Ramon e Higini Cierco, accionistas mayoritarios de Banca Privada d’Andorra (BPA), remitieron el viernes una carta a la Red...
