Sanciones de Panamá: Desde Maduro hasta las empresas del sobrino de...
CCD | La Comisión Nacional Contra Blanqueo de Capitales de Panamá informó el jueves 29 de marzo que 55 funcionarios y 16 empresas vinculadas al gobierno...
Afganistán podrá vender toneladas de opio a compañías y países autorizados
CCD Afganistán, el mayor productor de opio del mundo, podrá comenzar a vender legalmente toneladas incautadas de esta sustancia a compañías y países autorizados...
Desarticulan red de tráfico de armas en una cárcel de Bolivia
CCD La Policía desarticuló una organización que traficaba con armas procedentes de Estados Unidos en el interior de la cárcel más problemática de Bolivia,...
Sanciones de Panamá: Texto y listado de altos funcionarios venezolanos y...
CCD | Comisión Nacional Contra Blanqueo de Capitales del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá Anexo A de la Resolución 02-2018 de 27 de marzo...
Panamá publicará lista de venezolanos políticamente expuestos al blanqueo de dinero
CCD Panamá adoptará las listas publicadas por otros países de personas venezolanas naturales o jurídicas o beneficiarios finales, políticamente expuestas (PEPs) al lavado de...
Suiza sanciona a funcionarios venezolanos, prohíbe ingreso de ministros y congela...
CCD | Suiza anunció un paquete de sanciones contra Venezuela el miércoles, en la misma línea que otros países europeos que han tomado medidas contra...
Venezuela remarca su silencio cómplice mientras la región se sacude políticamente...
CCD Dos veces se ha referido el presidente del régimen de Venezuela Nicolás Maduro a la constructora brasileña Odebrecht desde que explotó el caso Lava...
Mil euros, como mínimo, tumbará el gobierno bolivariano a los inversores...
CCD La inversión mínima para comprar el petro -la criptomoneda que lanzó el régimen venezolano ante problemas de liquidez y sanciones de Estados Unidos-...
Rusia dice que régimen de Maduro no ha ofrecido pagar sus...
CCD Venezuela no ha ofrecido pagar parte de sus deudas a Rusia utilizando su criptomoneda, dijo el martes a periodistas el jefe del departamento de...
Calificadora internacional de criptomonedas evalúa al Petro como una estafa
CCD La calificadora de riesgos de criptomonedas ICOIndex calificó al Petro como una estafa y recomendó no adquirirla, alegando que los creadores de la moneda...
