Banco de España: Bankia incumplió normativa antiblanqueo en la venta de...
CCD ¿Blanqueo a gran escala en pleno centro de Madrid? Los inspectores del Banco de España concluyen que Bankia cometió irregularidades e incumplió la...
RIESGO & CUMPLIMIENTO | Un equilibrio apropiado entre riesgo e innovación
CCD | Las empresas intentan equilibrar la necesidad de innovaciones tecnológicas contra los riesgos asociados. Los que están teniendo éxito involucran activamente a sus equipos...
Expertos : Terminar las obras inconclusas de Odebrecht en Venezuela costaría...
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Condenan a 11 años de cárcel a transportista vinculado al cartel...
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Celac y la UE analizan en Quito cómo combatir el tráfico...
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La acusación del Fiscal para el Distrito Sur de Nueva York...
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Autoridades españolas niegan detención de ex tesorera venezolana Claudia Díaz y...
CCD | Autoridades españolas negaron que Andrés Velásquez Figueroa y Claudia Díaz Guillén hayan sido detenidos en España. Voceros de la policía española, la Guardia...
Tarek W. Saab sostiene que fueron detenidos en España la ex...
CCD | Según la información suministrada vía Twitter por Tarek W. Saab - que no ha podido ser confirmada aún por fuentes independientes - las...
Detenido Jesús Santrich, exlíder de las FARC por narcotráfico a petición...
CCD | La Fiscalía de Colombia ha detenido la noche del lunes a Jesús Santrich, excomandante de la ya extinta guerrilla de las FARC. La...

















