Los vínculos de comerciantes y banqueros suizos con el régimen de...
Empresas y bancos suizos están en la línea de fuego ahora que Estados Unidos intensifica la presión sobre el gobierno venezolano. Washington ha sancionado...
EEUU otorga casi 2 millones de dólares en recompensa a denunciante
La Comisión de Bolsa y Valores anunció una recompensa de casi 2 millones de dólares a un denunciante cuya información y asistencia ayudó a...
Pandemia de COVID-19 desploma precio de la cocaína en Perú
El precio de la cocaína en los valles cocaleros peruanos donde producen ilegalmente la droga narcotraficantes y remanentes de la guerrilla maoísta Sendero Luminoso,...
Escándalo de la FIFA: Bancos admiten participación en lavado de dinero
Un banco israelí y su filial suiza acordaron pagar más de 30 millones de dólares por su papel de conspirar para lavar más de...
EEUU devolvió a Nigeria $ 311 millones en bienes recuperados del...
El Departamento de Justicia de EEUU anunció que ha transferido más de 311 millones de dólares al gobierno de la República Federal de Nigeria...
Efectos del coronavirus sobre el crimen organizado de América Latina
Los grupos criminales de toda América Latina se han visto obligados a hacer ajustes debido a la pandemia del coronavirus y a la subsecuente...
ACNUR: Aumenta el número de venezolanos sin hogar en América Latina
La pandemia de COVID-19 está teniendo un impacto social y económico sin precedentes a nivel mundial. Las economías se estancan, los trabajos y los...
Pese a las restricciones al comercio, la cocaína inunda Europa
Los capos de la droga de América Latina han enviado en las últimas semanas cargamentos extraordinarios de cocaína a Europa, incluido uno en un...
EEUU acusa a dos iraníes de violar sanciones en la compra...
Amir Dianat, de 55 años, y Kamran Lajmiri, de 42 años, ambos ciudadanos iraníes, fueron acusados de violar las leyes y sanciones de exportación...
EEUU dice tener «pruebas» del origen del coronavirus en un laboratorio...
El secretario de EEUU, Mike Pompeo, dijo que su Gobierno tiene una enorme cantidad de pruebas de que el nuevo coronavirus se originó en...
