Los hermanos Morón en la conexión del oro de ‘Nicolasito’
Cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó, el pasado 23 de julio, a los hermanos Santiago José Morón Hernández y Ricardo José Morón...
Compliance: ¿Un fenómeno nuevo?
Los programas de cumplimiento han adquirido gran protagonismo en la última década en el sistema jurídico y en el entorno empresarial, en parte, gracias...
España| Guardia Civil realiza macro operación contra el lavado de dinero...
La Guardia Civil de España en el marco de la operación DOMUS, ha realizado la mayor operación contra el blanqueo de capitales procedente del narcotráfico...
Caso Lava Jato: Empresario brasileño revela esquema de lavado de dinero...
El cambista Dario Messer, imputado de la Operación Lava Jato, firmó un acuerdo de adjudicación con los abogados del Ministerio Público Federal y la...
El petróleo y la receta del chavismo para destruir Pdvsa
El petróleo mueve el mundo. Lo hace desde hace más de un siglo, pero con mayor énfasis a raíz de la II Guerra Mundial...
La trama de los Clap alcanzó hasta el Mar Negro
Alex Saab buscó a través del banco búlgaro Investbank escapar a la vigilancia financiera de varios países, pero la jugada, en vez de esconderlo,...
Cabo Verde deporta a uno de los abogados de Alex Saab
La tensión entre Cabo Verde y la defensa del barranquillero Alex Saab aumenta. Después de la carta de amenaza que Saab envió a ese Gobierno, advirtiendo que debía...
Grupo de Contacto, Grupo de Lima, la UE, EEUU y otros,...
Declaración conjunta de apoyo al cambio democrático en Venezuela: Nosotros, un conjunto de países preocupados por la situación de Venezuela, incluidos miembros del Grupo de...
Condenan a 5 años de cárcel a hijo del expresidente de...
El hijo del expresidente (Angola) José Eduardo Dos Santos, José Filomeno Dos Santos, fue condenado a cinco años de cárcel por un fraude cometido...
Fiscal de Miami que ha acusado mayores casos de corrupción de...
Un fiscal federal que ha encarcelado a algunos de los mayores delincuentes de Venezuela renunciará a su puesto, según ha podido saber The Associated...
