Alex Saab enfrenta condena de 20 años de prisión en EEUU...
Los fiscales estadounidenses dijeron que los funcionarios prometieron a Cabo Verde que Saab solo sería acusado de un solo cargo para cumplir con las...
Alex Saab fue acusado formalmente en Colombia por esquema de exportaciones...
Saab, quien se encuentra actualmente privado de su libertad en una cárcel de Estados Unidos, habría puesto a disposición una empresa de textiles de...
Francisco d’Agostino, sancionado por sus nexos comerciales con Alex Saab, adquiere...
Son Galceran, una de las casas más míticas de Mallorca, España, situada entre Valldemossa y Deià, ha sido vendida tras diez años en el...
Fiscalía de Milán quiere interrogar a Hugo ‘el Pollo’ Carvajal por...
La Fiscalía de Milán pretende interrogar a Hugo ‘el Pollo’ Carvajal, el exjefe de los servicios secretos de Venezuela, sobre el blanqueo de dinero y...
GAFI actualiza la Guía sobre riesgos para activos virtuales y proveedores...
El sector de los activos virtuales evoluciona rápidamente, lo que significa que es necesario un seguimiento y un compromiso continuos entre los sectores público...
Un directivo de PDVSA ocultó siete millones de dólares en Suiza
José Luis Parada, ex director general de Producción y Explotación de la estatal Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA), ocultó 7,1 millones de dólares en...
EEUU liberó al empresario Jesús “el negro” Veroes por colaborar con...
En marzo de 2019, CuentasClarasDigital.org dio la primicia del arresto del empresario margariteño Jesús "el negro" Veroes en Miami, quien habría sido liberado por...
Roberto Deniz: Los secretos de Alex Saab, un nuevo ‘caso Odebrecht’
Durante muchos años Alex Saab Morán fue un misterio. Su detención en Cabo Verde hace año y medio y su reciente extradición a Estados Unidos, completada...
Audiencia Nacional de España suspende extradición de Hugo ‘El Pollo’ Carvajal
Cuando la extradición a Estados Unidos del ex general venezolano Hugo Armando Carvajal, conocido como el Pollo Carvajal, tenía ya fecha, la Audiencia Nacional...
EEUU acusa a Vielma Mora y socios de Alex Saab por...
Tan solo cinco días después de la extradición de Alex Saab a Estados Unidos, se hizo pública una nueva acusación de la justicia estadounidense...
