Estudio de la ONU: Venezuela es el segundo país con más...
Según el estudio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), basado en las últimas cifras oficiales disponibles...
Un venezolano entre los 10 delincuentes más buscado por la Guardia...
Madrid | La Guardia Civil española pidió hoy la colaboración ciudadana y de las policías de otros países para detener a diez delincuentes huidos...
Todos los componentes del fraude cambiario a Venezuela
Uno de los hilos que teje la telaraña del fraude comercial al Estado venezolano conecta directamente con los empresarios de la Zona Libre de...
Investigación en el mercado de divisas presagia el mayor fraude en...
Puede considerarse el caso de delito financiero más grande de la historia en términos del número de personas y entidades que resultaron víctimas, de...
Gerente de ZLC: Gobernantes y políticos de Venezuela implicados en fraude...
Leopoldo Benedetti, gerente de la Zona Libre de Colón (Panamá), denunció hoy en Noticias AM que los fraudes con respecto a la deuda con...
2.116 empresas han desviado dólares otorgados por el gobierno de Venezuela
CCD | De acuerdo al registro que ha estado depurando el Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex), existen 9.091 empresas activas, y a 2...
La droga de ‘El Chapo’ volaba por Venezuela, México y...
México | El mexicano Alejandro Flores Cacho construyó una red criminal integrada por pilotos y prestanombres para traficar cocaína del cártel de Sinaloa, liderado...
El Chapo Guzmán y sus conexiones en Venezuela
CCD | El 4 de noviembre de 2013, un avión bimotor modelo Hawker y con matricula mexicana fue obligado a aterrizar y luego destruido...
La Fiscal: 239 empresas de maletín en dos casos de ilícitos...
Existen 942 investigaciones penales de personas incursas en irregularidades por adquisición de divisas extranjeras
CCD | En el Ministerio Público existen 942 investigaciones penales contra...
Former treasurer of Venezuela Alejandro Andrade partnered with Francisco Illaramendi to...
Versión en español
On October 11, 2010, Alejandro Andrade, former treasurer of Venezuela and former president of Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela...
