Comienza juicio contra Banco Madrid por lavado de dinero
La Fiscalía Anticorrupción ha comenzado a remitir al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu la investigación -sus diligencias informativas hasta ahora sin judicializar-...
El caso del maletín: Ratifican solicitud de captura del hijo de...
Buenos Aires.- La causa por el valijagate (la maleta) del venezolano Guido Antonini Wilson (foto) está prescrita pero no del todo muerta. El juez...
Acusados exvicepresidente de Bolipuertos y 5 funcionarios por adquisición irregular de...
El Ministerio Público acusó al exvicepresidente de Bolivariana de Puertos (Bolipuertos), Antonio González, y cinco funcionarios adscritos a la citada dependencia estatal por su...
EEUU urgió a Andorra a adoptar medidas antes de la caída...
El Gobierno de Estados Unidos urgió, sin éxito, al de Andorra hace 10 meses a que tomara medidas urgentes para evitar el blanqueo de...
Boliburgeoise and Boliboys’ Toxic Money Under the World’s Scrutiny
Abril 2015 After years of having landed on Spanish soil, Spaniards have just recently found out about a disease that has been affecting Venezuela for...
Estos si están entre los buscados por Interpol
Interpol emitió alerta roja, contra los ex ejecutivos de la FIFA Jack Warner y Nicolás Leoz, bajo cargos que incluyen conspiración de delincuencia organizada y...
Empresa venezolana ligada al chavismo financió a primera dama de Perú
Venezuela retumba en el último escándalo de corrupción en Perú que involucra a Nadine Heredia, esposa del actual presidente Ollanta Humala y presidenta del...
Abogado pide actuar en Andorra en defensa de los venezolanos
El abogado venezolano Franklin Hoet Linares solicitó a la Fiscalía de Andorra “se le admita como interesado en el procedimiento que esa instancia judicial...
Estados Unidos congeló cuentas de Rafael Esquivel
Tres lujosas propiedades en Miami del presidente suspendido de Fevefútbol, Rafael Esquivel, valoradas en 4,5 millones de dólares, están en la mira del Departamento...
Banco Peravia: Piden 20 años de prisión para José Luis Santoro...
República Dominicana | El Banco Central y la Superintendencia de Bancos solicitaron a la Fiscalía del Distrito Nacional que proceda a presentar acusación y...
