Con las condenas,Tribunal declaró falsedad de notas promisorias...
CCD | Con la imposición de penas de hasta 18 años de prisión y multa a los responsables del fraude cometido contra la República,...
Washington Post: escasez y «corrupción endémica» en Venezuela
Miami | La situación actual de escasez de productos básicos no es un secreto... para los venezolanos, pero muchas veces esta realidad no llega...
Comité contra la Tortura de la ONU cuestionó a Venezuela
El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas cuestionó hoy a Venezuela sobre las alegaciones de que los más de 3.000 detenidos durante las...
Ex juez venezolano se declara culpable de narcotráfico en Miami
Miami | Un ex juez venezolano se declaró culpable el miércoles a varios cargos en Estados Unidos en un caso sobre tráfico de cocaína...
Reuters: El inusual magnate de los medios de comunicación en Venezuela
CARACAS (Reuters) - Robert Hanson, un hombre de negocios británico, se ha convertido en un inusual magnate de los medios de comunicación venezolanos.
Infaltable en las...
Barclays : Gobierno de Venezuela pospone ajuste por costo político
El gobierno del presidente Nicolás Maduro, Venezuela, parece estar atrapado en cuanto a las medidas que debe tomar para corregir los desequilibrios económicos, según dijo...
Maduro crea Comisión de Inteligencia Económica contra las mafias
CCD | El Presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció la creación de la la Comisión de Inteligencia Económica, que estará compuesta por el Servicio...
Margarita Tablante: Compra de MCS estaría asociada a la legitimación...
CuentasClarasDigital | Los medios de comunicación social (MCS) más importantes de Venezuela han sido comprados por empresas extranjeras, con muy poco capital, pero realizan operaciones...
Guía del Gafi sobre el enfoque basado en el riesgo para...
CCD | El enfoque basado en el riesgo de legitimación de capitales (lavado de dinero) es fundamental para la aplicación efectiva de las Recomendaciones...
Guía del Gafi sobre Transparencia y el Dueño Beneficiario
CCD | EL Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) presentó la guía sobre Transparencia y el Propietario Beneficiario, que de acuerdo al organismo internacional, ayudará...
