14 mil clientes de Banco Madrid atrapados por oscuridad del...

0
La liquidación definitiva del Banco Madrid  no es una tarea fácil. Hasta el momento no han sido devueltos los depósito de los clientes  de...

La mafia china intentó comprar el Banco Madrid

0
Madrid | La mafia china habría intentado la compra del Banco Madrid, filial de Banca D Andorra (BPA), ambos usados por grupos de la...

El dinero tóxico de boliburgueses y bolichicos bajo la lupa mundial

0
English version Tras años de haber desembarcado en tierras españolas, recién ahora la opinión pública descubre un fenómeno ya bien conocido - y sufrido -...

Banca española endurece controles ante migración de clientes del Banco Madrid

0
Una de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional  (Gafi) es  el manejo del riesgo de legitimación de capitales (lavado de dinero) y...

Clientes demandan a Banco Madrid

0
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu deberá decidir en los próximos días si admite a trámite la primera de las dos querellas...

Diego Salazar contrató a ex primer ministro francés para desbloquear...

0
Exclusiva CCD | Dominique de Villepin, ex primer ministro francés (2005-2007) es el abogado de Diego Salazar en Francia, o por lo menos lo era en...

Cuentas de venezolanos bajo la lupa en Banco Madrid

0
El Fondo de garantías de depósitos de España (FGD) no protegerá los fondos sospechosos de lavado de dinero del Banco Madrid. Fuentes cercanas a...

BPA no pagará sanción económica tras ser liquidado

0
Así lo ha anunciado hoy el consulado general de los EEUU en Barcelona. En declaraciones a la agencia EFE, la representación diplomática asegura que...

Andorra admite grave crisis por escándalo de lavado de dinero

0
La situación es tan grave que Antoni Martí (jefe de gobierno andorrano) reconoció el martes durante el debate de investidura, luego de haber sido...

Hubo Ilícitos cambiarios con un fideicomiso entre Venezuela y...

0
En enero de 2005 a la Cancillería argentina llegó un cable del entonces embajador de ese país  en Venezuela, Eduardo Alberto Sadous. Titulado ‘Grave...