La «CIA financiera» que destapó el lavado de dinero en Andorra
El pasado 10 de marzo, una noticia sacudió el sector bancario de Andorra. La Red de Persecución de los Crímenes Financieros del Departamento del...
Otro ex guardaespaldas de Chávez involucrado en escándalo financiero
Se trataría del Coronel Juan Carlos Luján Tovar, ex presidente del Banco Industrial de Venezuela (BIV), quien ejerciera el cargo desde 2013 hasta noviembre...
Policía española recaba en Andorra datos de clientes de Banco Madrid
En una iniciativa inusual, la Policía española se ha visto obligada a desplazarse al Principado de Andorra para recabar datos de clientes de Banco...
Causa R solicita investigar casos Andorra y HSBC e interpelar a...
Una investigación por parte de la Comisión permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, sobre los casos de Banca Privada de Andorra (BPA), HSBC...
Caso Banca Privada D’Andorra refleja la “profesión” de lavador de dinero
Lavadores de dinero (legitimadores de capitales) específicos, también llamados third-party money launderers, participan en el negocio de la transferencia de fondos en nombre de...
Se inicio liquidación del Banco Madrid, filial de Banca Privada de...
Un juez español declaró este miércoles la quiebra e inició el proceso de liquidación de Banco de Madrid, filial española de Banca Privada de...
Credit Suisse: Venezuela enfrenta un déficit de divisas por US$23.700 millones
Venezuela enfrenta un déficit de divisas de 23.700 millones de dólares este año, afirmó el banco Credit Suisse reseñado este miércoles la agencia Reuters.
"Estimamos...
Asamblea Nacional investigará caso Andorra “presumiendo la inocencia”
La Asamblea Nacional aprobó la apertura de una investigación sobre las denuncias en torno a la presunta legitimación de capitales (lavado de dinero )...
Fiscalía anuncia Investigación sobre depósitos de venezolanos en bancos...
Caracas | La Fiscalía General de la República pidió a la Cancillería que gestione ante la banca internacional la entrega de información sobre depósitos de venezolanos...
Robaron identidades y estafaron € 56.100 en bancos de Madrid
Agentes de la Policía Nacional (de España) han detenido a doce individuos integrantes de un grupo especializado en usurpaciones del estado civil, hurto y...
