Investigan en Costa Rica si legitimación de US$ 14...
San José de Costa Rica | El fiscal general de Costa Rica, Jorge Chavarría, y el procurador general de Venezuela, Manuel Galindo, se reunieron...
Acusados empresario y 3 exdirectivos de Ferrominera Orinoco por hechos de...
El Ministerio Público acusó a tres exdirectivos de la CVG Ferrominera Orinoco C.A., y un representante de la empresa americana Muszam Investment INC, por...
ICE en Simposio de Cambridge: Billones de dólares se “lavan”...
CuentasClarasDigital | Grupos de la delincuencia organizada y terroristas con frecuencia explotan el comercio global, para legitimar el dinero proveniente de hechos ilícitos, mediante...
A juicio de 8 funcionarios por caso de avioneta que voló...
Tras la acusación presentada por el Ministerio Público, fueron pasados a juicio ocho funcionarios e igual número de civiles, por su presunta vinculación con...
Carlos Tablante: Las mafias sobornan para comprar la impunidad
El ex diputado a la Asamblea Nacional y autor del libro "Estado Delincuente", Carlos Tablante, considera que la corrupción es el motor de la...
La Fiscal propone crear tribunales especializados en corrupción
La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, se manifestó a favor de la creación de tribunales especializados en casos de corrupción para...
Hoy inicia el 31° Simposio internacional de Cambridge sobre delincuencia económica
CCD | Este año el Simposio Internacional sobre Delincuencia Económica arriba a su trigésimo primer año, Desde este domingo 1° hasta el domingo...
Caso Bandes y Banfoandes: 20 años de prisión por pagar sobornos...
Un tercer corredor bursátil se declaro culpable, ante una Corte de Nueva York, por su participación en el esquema de soborno que involucra a...
Corredores de EEUU se declaran culpables de pagar sobornos a funcionarios...
Nueva York| Dos ex empleados de una correduría de Nueva York se declararon culpables el jueves de conspirar para pagar sobornos a funcionarios de...
Maduro propone jueces sin rostro para corrupción, narcotráfico, secuestro y sicariato
El presidente Nicolás Maduro anunció que entre las propuestas que incluiría la habilitante que solicitará a la Asamblea Nacional, estaría la incorporación de jurisdicciones...
